深圳广田集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-018
深圳广田集团股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至2026年5月22日下午15:00。
2.现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号建工数智大厦（广田大厦）3楼会议室）
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司副董事长范志全先生
6.本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东235人，代表公司有表决权的股份总数 1,239,752,652股，占股权登记日公司总股份数的33.0516％。其中：通过现场投票的股东3人，代表公司有表决权的股份总数1,215,809,681股，占股权登记日公司总股份数的32.4133％。通过网络投票的股东232人，代表公司有表决权的股份23,942,971股，占股权登记日公司总股份数的0.6383％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共233人，代表公司有表决权的股份 23,943,071股，占股权登记日公司总股份的0.6383％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份100股，占股权登记日公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东232人，代表公司有表决权的股份23,942,971股，占股权登记日公司总股份的0.6383％。
公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意1,219,993,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4062%；反对9,000,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7260%；弃权10,758,200股（其中，因未投票默认弃权89,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8678%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,184,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4756%；反对9,000,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.5920%；弃权10,758,200股（其中，因未投票默认弃权89,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9324%。
2.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意1,219,860,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3955%；反对9,147,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7378%；弃权10,744,500股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8667%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,051,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9210%；反对9,147,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2038%；弃权10,744,500股（其中，因未投票默认弃权51,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8752%。
3.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉的议案》
总表决情况：
同意1,220,135,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4176%；反对8,885,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7167%；弃权10,731,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8656%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,325,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0666%；反对8,885,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.1108%；弃权10,731,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8226%。
4.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意1,220,028,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4090%；反对9,012,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7269%；弃权10,712,200股（其中，因未投票默认弃权224,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8641%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,218,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6197%；反对9,012,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.6400%；弃权10,712,200股（其中，因未投票默认弃权224,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7403%。
5.审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：
同意1,220,445,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4427%；反对8,651,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6979%；弃权10,655,500股（其中，因未投票默认弃权210,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8595%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,635,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3622%；反对8,651,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1343%；弃权10,655,500股（其中，因未投票默认弃权210,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5035%。
6.审议通过《关于预计2026年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意395,232,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3423%；反对8,653,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0875%；弃权10,654,400股（其中，因未投票默认弃权210,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5702%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,635,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3584%；反对8,653,671股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.1427%；弃权10,654,400股（其中，因未投票默认弃权210,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4989%。
公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司已回避表决该议案。
7.审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意1,220,361,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4359%；反对8,719,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7033%；弃权10,672,400股（其中，因未投票默认弃权210,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8608%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,551,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0101%；反对8,719,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.4158%；弃权10,672,400股（其中，因未投票默认弃权210,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5741%。
8.审议通过《关于续聘2026年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
总表决情况：
同意 1,220,256,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4274%；反对8,764,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7069%；弃权10,731,600股（其中，因未投票默认弃权210,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8656%。
其中中小股东总表决情况：
同意4,447,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.5736%；反对8,764,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.6050%；弃权10,731,600股（其中，因未投票默认弃权210,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8213%。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表武嘉欣、段博文通过现场的方式参加并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.《深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日
