江苏京源环保股份有限公司
关于“京源转债”预计满足赎回条件的
提示性公告

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-036

转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于“京源转债”预计满足赎回条件的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。

重要内容提示：

● 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年5月11日至2026年5月22日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.983元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“京源转债”。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508号”文同意注册，公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,250万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230号文同意，公司发行的33,250万元可转换公司债券已于2022年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“京源转债”，债券代码“118016”。

根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“京源转债”自2023年2月13日起可转换为本公司股份，初始转股价格为13.93元/股。

因公司于2022年9月20日完成了2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记手续，公司以8.6元/股的价格向26名激励对象归属共70.2万股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由10,729.35万股变更为10,799.55万股，“京源转债”的转股价格自2022年10月31日起由13.93元/股调整为13.90元/股，具体内容详见公司2022年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。

因公司实施2022年度权益分派，“京源转债”的转股价格自2023年6月9日起由13.90元/股调整为9.82元/股，具体内容详见公司于2023年6月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2022年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

因公司于2024年2月7日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以6.04元/股的价格向35名激励对象归属共1,170,400股，公司股本由151,194,000股增加至152,364,400股，“京源转债”的转股价格自2024年2月21日起由9.82元/股调整为9.79元/股，具体内容详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-013）。

因公司实施2024年度权益分派，“京源转债”的转股价格将自2025年7月15日起由9.79元/股调整为6.91元/股，具体内容详见公司于2025年7月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2024年年度权益分派调整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。

二、可转债赎回条款与预计触发情况

（一）募集说明书约定的赎回条款

根据公司《募集说明书》，“京源转债”的赎回条款如下：

“1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

（二）赎回条款预计触发情况

自2026年5月11日至2026年5月22日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.983元/股），存在触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款的可能性。若未来连续20个交易日内仍有5个交易日公司股票收盘价继续满足“不低于当期转股价格的130%（含130%）”条件时，将触发“京源转债”的赎回条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“京源转债”，在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“京源转债”赎回条款后确定本次是否赎回“京源转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、其他

投资者如需了解“京源转债”的详细情况，请查阅公司于2022年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门：证券事务部

联系电话：0513-85332929

联系邮箱：suhaijuan@jsjyep.com

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2026年5月23日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-034

江苏京源环保股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：江苏省南通市崇川区通欣路109号公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于〈2025年年度报告（及摘要）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8.00议案名称：《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

8.01议案名称：新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

8.02议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

8.03议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

9.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

■

10.00《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

■

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

■

(2)、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东会听取了《江苏京源环保股份有限公司2025年度独立董事述职报告》；

2、 议案1-3、议案5-6、议案8-10为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

3、 议案4、议案7为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

4、 议案3-10均对中小投资者进行了单独计票；

5、议案6关联股东李武林先生、和丽女士、季献华先生、苏海娟女士、南通和源投资中心（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：叶兰昌、韩海洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026年5月23日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2026-035

转债代码：118016 转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于注销回购股份减少注册资本暨

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第四届董事会第二十五次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。同意将存放于公司回购专用证券账户中的2,289,038股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于减少公司注册资本”。本次注销回购专用证券账户股份2,289,038股后，公司股份总数相应减少2,289,038股，占公司当前总股本的0.97%。待本次注销完成后，公司总股本预计将由236,044,693股（含2025年8月1日至2026年3月31日，“京源转债”新增转股数量7,089股）变更为233,755,655股，注册资本预计将由人民币236,044,693元变更至人民币233,755,655元。具体内容详见公司于2026年4月29日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债务文件的约定继续履行，本次注销并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报具体方式：债权人可采用信函、传真或邮件的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月23日至2026年7月6日（9:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

2、申报地点及申报材料送达地点：

地址：江苏省南通市崇川区通欣路109号

联系部门：证券事务部

邮政编码：226014

联系电话：0513-85332929

传真号码：0513-85332930

邮箱：suhaijuan@jsjyep.com

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

（2）以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2026年5月23日