常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-028
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年5月20日以电话、邮件等形式发出，于2026年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案；
公司董事会选举蒋学真先生为公司董事长，选举蒋经伦先生为公司副董事长。任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案；
董事会战略委员会成员：蒋学真先生、蒋经伦先生、李敏先生、沈义先生、郭魂先生，蒋学真先生担任召集人。
董事会提名委员会成员：邹成效先生、蒋学真先生、郭魂先生，邹成效先生担任召集人。
董事会审计委员会成员：蔡桂如先生、邹成效先生、沈义先生，蔡桂如先生担任召集人。
董事会薪酬与考核委员会成员：郭魂先生、蒋学真先生、蔡桂如先生，郭魂先生担任召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任李敏先生为公司总经理。任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任公司董事会秘书的议案；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任蒋森萌先生为公司董事会秘书。任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于聘任公司高级管理人员的议案；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任蒋经伦先生、蒋森萌先生为公司副总经理，蒋森萌先生担任副总经理期间不分管公司经营业务；聘任徐亚明先生为公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于聘任公司证券事务代表的议案；
聘任蒋达锋先生为公司证券事务代表。任期三年，与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、关于调整公司组织架构的议案；
为进一步优化管理流程，提升运营效率，适应公司业务发展需要，拟对现有组织架构进行调整。本次调整将整合部分职能部门，进一步明确各事业部权责边界，并增设数据中心事业部。公司董事会同意本议案，并授权管理层负责具体实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会
2026年5月26日
附件1：简历
李敏：1980年8月出生，大专学历。2003年至2009年历任管路公司销售业务员、销售主管，2010年至2016历任公司商务部销售主管、商务部部长、监事、监事会主席。2016年3月至2024年4月任公司副总经理。2020年5月至今任公司董事。2024年4月至今任公司总经理。
蒋经伦：1991年1月出生，大专学历，曾任职于腾龙科技集团有限公司，江苏泽邦包装材料有限公司。2020年6月至2023年4月任公司总经理助理。2023年5月起任公司副总经理，2023年9月起任公司副董事长。2023年12月起任腾龙科技集团有限公司董事。
蒋森萌：1993年1月出生，本科学历，中国注册会计师，2014年至2019年曾任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任高级审计员，项目经理。2021年8月起任职于常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会办公室。2021年10月起任公司董事会秘书。
徐亚明：1973年1月出生，本科学历，具有会计师、经济师职称。1996年至2000年曾任职于武进链条厂，2000年至2012年曾任职江苏双菱链传动有限公司，2012年至2014年任常州腾龙汽车零部件股份有限公司信息主管、仓库主管，2014年2月至2018年2月任江苏双菱链传动有限公司财务部部长，2018年3月起任公司财务总监。
蒋达锋：1990年8月生，本科学历。2012年6月至今任公司证券事务代表。
附件2：组织架构图
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证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2026-027
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动
触及1%刻度的提示性公告
腾龙科技集团有限公司及其一致行动人蒋学真、蒋依琳保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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3.一致行动人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
投资者及其一致行动人应当披露本次触及或者跨越1%的整数倍（如6%、7%）的时间及方式（如集中竞价、大宗交易等）、变动数量和比例、增持股份的资金来源（如自有资金、银行贷款、其他金融机构借款、股东借款等）。
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三、其他说明
1、本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致。截至2026年5月25日，本次减持股份计划尚未实施完毕。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的情形。
4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
5、本次权益变动后，公司将继续督促信息披露义务人严格遵守减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2026年5月26日
