浙江德创环保科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2026-020

浙江德创环保科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市袍江新区三江路以南 公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人，董事马太余先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书沈鑫先生出席会议；副总经理徐明先生因工作原因未能出席本次会议，财务总监黄丹妮女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于2025年度公司董事和高级管理人员薪酬考核的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6.01、议案名称：与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

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6.02、议案名称：与上海德创海洋环境科技有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司及全资子公司、控股子公司之间互相提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于开展2026年度期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。

应回避表决的关联股东名称如下：

议案6.01:浙江德能产业控股集团有限公司（持有87,947,500股）、绍兴德忻企业管理有限公司(持有6,094,500股)；议案6.02:浙江德能产业控股集团有限公司（持有87,947,500股）、绍兴德忻企业管理有限公司(持有6,094,500股)

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、李沛雨

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2026年5月26日