中华企业股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2026-021
中华企业股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月15日 14 点00分
召开地点：上海市闵行区东川路 3050 号紫藤宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日
至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由第十一届董事会第十次会议、第十、十一次临时会议审议通过。相关内容请详见于披露在上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-8、10-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、8
应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和受托人身份证进行登记；
2、社会自然人股东应持本人身份证行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（委托书见附件）、委托人及代理人身份证进行登记；
3、异地股东可以在本次股东会登记日截止前用传真或信函方式办理登记，并与公司电话确认后方视为登记成功。办理登记后，在股东会会议现场，该股东可凭身份证、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议；
4、登记时间：2026年6月12日（星期五）上午9：00一一下午16：00。
5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司
6、登记联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305。
7、登记交通：地铁2号线江苏路站3号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。
六、其他事项
1、本次股东会现场会议不发礼品，与会人士食宿、交通费用自理。
2、通讯地址：上海市浦东新区浦明路1388号
邮政编码：200125
联系电话：（021）20772222
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中华企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中非累积投票议案的“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，及参考附件2在委托书中对累积投票议案进行投票，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-020
中华企业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东会批准，现将有关情况公告如下：
公司分别于2023年6月2日、2023年6月28日召开第十届董事会第十三次会议、2022年度股东大会年会，审议通过关于《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，本次发行的股东会决议有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月，即有效期至2024年6月27日；公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，同时董事会授权公司总经理为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件，上述授权的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月，即有效期至2024年6月27日。
根据公司后续相关股东会逐年审议通过的《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，本次向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期将于2026年6月26日届满。
鉴于上述股东会决议有效期及授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期延长12个月，即延长至2027年6月26日。
除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，本次不涉及调整向特定对象发行A股股票方案的其他事项和内容；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容不变。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
公司本次向特定对象发行股票相关事项已获得中国证券监督管理委员会注册。公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2026-019
中华企业股份有限公司
第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开，公司董事会由6名董事组成，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
表决结果:6票赞成,0票反对, 0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
表决结果:6票赞成, 0票反对, 0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2026年5月26日
