西安铂力特增材技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2026-026
西安铂力特增材技术股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月25日
（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑七路1000号西安铂力特增材技术股份有限公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长兼总经理薛蕾先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议议案 9为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2、本次议案3、4、6、7对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东折生阳、薛蕾、赵晓明、贾鑫、杨东辉、泉州博睿企业管理合伙企业（有限合伙）对议案7进行了回避表决。
4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：张宏远、张培
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序合法；本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东会表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2026年5月26日
