赛力斯集团股份有限公司关于子公司增资扩股的进展公告
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-038
赛力斯集团股份有限公司关于子公司增资扩股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
2026年4月22日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于子公司增资扩股的议案》，同意赛力斯汽车（湖北）有限公司(以下简称“赛湖公司”)下属子公司重庆蓝电科技有限公司（以下简称“标的公司”）增加注册资本6.8亿元，涉及增资金额不超过72亿元，公司放弃对标的公司新增注册资本的优先认购权。具体内容详见公司于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-032）。
截至2026年5月25日，标的公司、赛湖公司与重庆沙磁致远新能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“沙磁致远”）、重庆岳行嘉升企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岳行嘉升”）、宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司（以下简称“问鼎投资”）、江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”）、常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“星宇股份”，与沙磁致远、问鼎投资、博俊科技合称为“投资方”）签署了《增资协议》及《股东协议》，沙磁致远、岳行嘉升、问鼎投资、博俊科技及星宇股份拟向标的公司增资合计66.7059亿元。
本次增资扩股后，标的公司股权结构如下：
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若标的公司后续引入其他投资人，其投资额度将在公司董事会已审批通过的增资额度内协商确定。
二、交易对方情况介绍
1、问鼎投资
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与上市公司之间的关系：本次交易前，公司与问鼎投资不存在关联关系。
问鼎投资不存在被列为失信被执行人的情况。
2、博俊科技
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截至2025年12月31日，博俊科技总资产91.37亿元，净资产35.47亿元。2025年度，博俊科技实现营业收入58.08亿元，净利润8.44亿元。
与上市公司之间的关系：本次交易前，公司与博俊科技不存在关联关系。
博俊科技不存在被列为失信被执行人的情况。
3、星宇股份
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截至2025年12月31日，星宇股份总资产193.45亿元，净资产113.98亿元。2025年度，星宇股份实现营业收入152.57亿元，净利润16.24亿元。
与上市公司之间的关系：本次交易前，公司与星宇股份不存在关联关系。
星宇股份不存在被列为失信被执行人的情况。
4、沙磁致远、岳行嘉升的详细情况详见公司于2026年4月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司增资扩股的公告》（公告编号：2026-032）。
三、交易合同的主要内容及履约安排
标的公司、赛湖公司、沙磁致远、岳行嘉升、问鼎投资、博俊科技、星宇股份签署的协议主要条款如下：
1、本次交易
沙磁致远拟以现金出资34.3264亿元，岳行嘉升拟以现金出资16.3947亿元，以分期方式支付；问鼎投资拟以现金出资9.8368亿元，博俊科技拟以现金出资5.1233亿元，星宇股份拟以现金出资1.0247亿元，合同签订后支付。
2、交割
沙磁致远、问鼎投资、博俊科技、星宇股份向标的公司支付完毕其全部增资款之日为本次交易的交割日。
3、其他
投资方转让股权时不得直接或间接将其持有的标的公司股权转让给标的公司的竞争方或竞争方的关联方，及不符合相关上市规则的资产管理产品、契约型私募投资基金等或对标的公司申请上市造成不利影响的主体。
未经董事会半数以上董事（包括全部投资方董事）事先书面同意，赛湖公司不得直接或间接的转让或以其他任何方式处置标的公司股权（将股权转让给同一实际控制人控制的其他主体除外），或设置任何权利负担。除另有约定外，赛湖公司和沙磁致远未经对方同意无正当理由均不得以任何方式向标的公司现有股东以外的其他方处置其所持有的标的公司股权。
4、公司治理
（1）股东会是标的公司的最高权力机构。股东会会议由各股东按照持股比例行使表决权。
（2）标的公司的董事会由五名董事组成，由股东会选举产生四名董事，由职工大会或职工代表大会选举产生一名职工董事。
5、违约责任
如任何一方（“违约方”）违反本协议的相关规定，其他各方（“非违约方”）有权要求违约方赔偿因违约对非违约方造成的直接经济损失。
6、生效
协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立并生效。
四、影响及风险提示
本次交易最终对公司相关财务数据及财务报表范围产生的影响以审计机构的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露日，公司拟引入的其他投资人尚需履行相关审批决策流程，最终增资方案实施及交易结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
投资人是否能按期支付交易款项、按照协议约定及时履行相应的权利义务均存在不确定性。本次交易存在实施进度缓慢或无法顺利实施的风险。标的公司最终增资金额、股权比例等存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛力斯集团股份有限公司董事会
2026年 5月26日
