上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2026-011
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月10日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月10日 10点30分
召开地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月10日
至2026年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年5月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，相关公告于2026年5月26日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
本次股东会会议资料于2026年5月26日披露于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：上海康德莱控股集团有限公司、长沙械字号医疗投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-69113503）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年6月8日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2026年6月8日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
（三）登记地点
地址：上海市嘉定区高潮路658号
电话号码：021-69113502、021-69113503
传真号码：021-69113503
六、其他事项
1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式：
联系地址：上海市嘉定区高潮路658号
电话号码：021-69113502、021-69113503
传真号码：021-69113503
电子邮箱：dm@kdlchina.net
邮编：201803
联系人：顾佳俊、欧兰婷
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件1：授权委托书
报备文件
上海康德莱企业发展集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海康德莱企业发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2026-010
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
再次提请股东会审议《关于确认公司
2025年度日常性关联交易及预计公司
2026年度日常性关联交易的议案》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟再次提请股东会审议《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
一、前次股东会未通过此议案的情况
公司于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，经会议审议《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》未获得通过，具体情况如下：
议案七《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》
投票结果为：同意2,146,460票，占出席本次股东会的股东所持股份总数的33.5268%；反对2,560,200票，占出席本次股东会的股东所持股份总数的39.9893%；弃权1,695,550票，占出席本次股东会的股东所持股份总数的26.4839%。
中小投资者表决结果为：同意2,146,460票，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的33.5268%；反对2,560,200票，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的39.9893%；弃权1,695,550票，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的26.4839%。
本议案关联股东上海康德莱控股集团有限公司回避表决。
表决结果：未通过。
二、重新提交股东会审议的必要性
公司董事会认真研究并重新审议了《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，认为公司与关联方发生的日常关联交易主要为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳务、关联租赁，均是日常生产经营中必要的、持续性业务。公司与关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，并且遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。公司日常关联交易占公司同类业务总额的比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。
因此，董事会将《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》再次提交股东会审议，议案内容无补充、更正或调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、履行的审议程序
公司分别于2026年4月9日、2026年4月10日和2026年4月20日，召开了2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第一次会议及第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》。公司于2026年5月11日召开公司2025年年度股东会，经会议审议《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》未获得通过。
2026年5月18日，公司召开了2026年第二次独立董事专门会议和第六届董事会审计委员会第三次会议，均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，同意将《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》再次提交公司董事会审议。
2026年5月25日，公司召开了第六届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果，同意将《关于确认公司2025年度日常性关联交易及预计公司2026年度日常性关联交易的议案》再次提交公司股东会审议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2026年5月26日
