山西华阳集团新能股份有限公司
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-012
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月15日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月15日10点00分
召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月15日
至2026年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
听取2025年度独立董事述职报告及高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案相关内容详见公司于2026年4月27日、5月26日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2026年6月12日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东会。
（三）登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：逯新保，赵世星。
联系电话：0353-7078618、0353-7070360。
电子信箱：hygf600348@sina.com 。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
山西华阳集团新能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-010
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
关于设立于家庄矿分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为优化公司资源布局，保障国家能源安全供应，落实山西省煤炭产业高质量发展战略，公司于2024年取得山西省寿阳县于家庄井田的探矿权，该项目已列入2026年山西省重点项目及煤矿审批改革试点。
当前，项目以前期筹建处模式运作，对外无独立法律主体，存在管理瓶颈，难以满足项目建设需求。为对接省级改革试点专班，规范运营管理，明确项目建设与运营主体，公司拟设立“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司”（以下简称“于家庄矿分公司”）。
一、拟设立分公司的基本情况
公司名称：山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司。
公司性质：华阳股份公司下属非法人分支机构，其民事责任由总公司承担。
注册地址：山西省晋中市寿阳县。
经营范围：煤炭资源开采项目筹建；煤炭开采技术咨询与服务；矿山建设工程管理；矿产品加工与销售。
运营资金：分公司运营及建设所需资金由公司统一拨付、统筹安排。
管理模式：分公司在公司党委、董事会及经营班子的统一领导下，实行独立核算、自主经营的管理模式，全面负责于家庄煤矿项目的手续办理、工程建设、生产筹备及后期运营管理。
资源情况：于家庄井田面积73.2245平方公里，地质储量6.24亿吨，煤种为贫煤和贫瘦煤。
建设规模：矿井设计能力500万吨/年，设计服务年限51年。
权属情况：2024年9月，公司与山西省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》，支付了68亿元探矿权出让收益价款，取得了探矿权。
前期进展：可研报告初稿已完成；用地勘界、保护地核查已100%完成；地灾、节地评价进入收尾阶段；排污权交易已完成，环评已启动。
上述拟设立分支机构的公司名称、注册地址、经营范围内容以工商登记部门核准为准。
二、董事会审议情况
公司于2026年5月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立于家庄矿分公司的议案》，同意设立“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司”（最终以市场监督管理部门核准为准）。
三、对本公司的影响
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、授权
为保证本次分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司经营管理层及于家庄矿筹建处具体办理分公司设立的各项工作（包括但不限于：工商注册登记、人员配置、印章刻制、银行开户、税务登记等相关事宜），授权设立后的分公司按照公司批准的方案开展后续项目筹备、建设及运营管理工作。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-011
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
关于2026年公司董事及高管人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年5月25日召开第八届董事会第二十一次会议审议了《关于2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。
二、薪酬结构
（一）在公司任具体行政职务的非独立董事、高级管理人员。
薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。
1.基本薪酬是董事、高管人员的基本收入，按月支付。
2.绩效薪酬是与董事、高管人员年度考核评价结果直接挂钩的收入，在年度报告披露和绩效评价后支付。
3.中长期激励收入是与任期考核评价结果相联系的收入，根据任期考核评价结果，于任期届满后兑现，实行递延支付。
（二）未在公司任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴及其他薪酬。
（三）独立董事领取与其承担的职责相适应的津贴。
三、薪酬标准
（一）根据薪酬制度相关规定，在公司任职的董事、高管人员，按照担任职务、职责大小、工作难易程度、业绩考核评价执行，合理拉开收入差距。
（二）公司独立董事2026年度的津贴标准与2025年度保持一致，均为人民币税前10.74万元/年。
四、其他规定
（一）公司非独立董事、高级管理人员在两个以上单位同时任实职的，只能在一处取薪。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。
（三）公司发放的薪酬与津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬与津贴中统一代扣代缴个人所得税。
（四）董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。
（五）根据相关法律法规、监管要求及《公司章程》的有关规定，本方案中高级管理人员薪酬相关条款自公司董事会审议通过之日起生效；董事薪酬相关条款及独立董事津贴相关条款，需提交公司股东会审议通过后方可生效。
五、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议程序
公司于2026年5月22日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议程序
公司于2026年5月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意该议案。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2026年5月26日
证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-009
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4
债券代码：244056 债券简称：25华阳Y1
债券代码：244057 债券简称：25华阳Y2
债券代码：244293 债券简称：25华阳Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和材料于2026年5月20日以电子邮件或书面方式发出。
（三）本次董事会会议于2026年5月25日（星期一）上午11:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)关于设立于家庄矿分公司的议案
表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于设立于家庄矿分公司的公告》。
(二)关于制定《薪酬管理制度》的议案
同意《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》，并提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司薪酬管理制度》。
(三)关于2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案
根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关,董事会在对本议案进行表决时，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意审议通过本议案。
同意《关于2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请公司2025年年度股东会审议。
表决情况：有权表决票2票，同意2票、反对0票、弃权0票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于2026年公司董事及高管人员薪酬方案的公告》。
(四)关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案
根据相关规定，鉴于董事会全体董事均为保险对象，属于利益相关方，董事会在对本议案进行表决时，董事会全体董事均回避表决，提请公司2025年年度股东会审议。
主要内容：被保险人为公司及公司全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员，保险费用不超过人民币50万元/年，赔偿限额不低于人民币5000万元至1亿元，保险期限为每期12个月。
(五)关于召开公司2025年年度股东会的议案
表决情况：有权表决票8票，同意8票、反对0票、弃权0票，通过。
公司定于2026年6月15日（星期一）上午10:00召开2025年年度股东会。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的公告》。
于本次董事会召开之前，议案二经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员全票通过，同意提交董事会审议；议案三因董事的薪酬与全体委员利益相关,全体委员回避表决，同意提交董事会审议。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司
董事会
2026年5月26日
