内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-029
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月16日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日 14 点30 分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司2026年4月17日召开的九届八次董事会审议通过。议案8-10已经公司2026年5月25日召开的九届十次董事会审议通过。相关内容详见公司2026年4月21日、2026年5月26日刊登上海交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：议案2、议案5、议案9、议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于2026年6月12日（上午9时-下午17时）向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
六、其他事项
1.会议费用情况：与会人员交通食宿费用自理，会期半天。
2.会议联系方式：
联系人：田凤玲
联系电话：0472-2642244
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古北方重型汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-027
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事张继德先生的书面辞职报告。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司独立董事张继德先生因任期将满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事的职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。张继德先生辞职后将不在公司担任任何职务。张继德先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，张继德先生的离任将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起正式生效。
一、董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。在公司股东会选举产生新任独立董事之前，张继德先生将继续履行独立董事及其在专门委员会中的相关职责。公司将按照规定尽快完成新任独立董事的选举程序。截至本公告披露日，张继德先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张继德先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张继德先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2026-028
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
九届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于2026年5月13日以电子邮件等方式告知全体董事。
3.本次会议于2026年5月25日以通讯表决的方式召开并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事3名），实际参加表决董事8名。会议由董事长王占山主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《提名吴娜为公司第九届董事会独立董事候选人》的议案。
公司于2026年5月25日召开九届十次董事会，审议通过了《关于提名吴娜为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吴娜为公司第九届董事会独立董事候选人。截至目前，吴娜女士未持有公司股票，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求及任职条件，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。（独立董事候选人吴娜简历请见附件，独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见同日公告）
本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议批准。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过关于《修订〈公司股东会议事规则〉》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司股东会议事规则》详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过关于《修订〈公司董事会议事规则〉》的议案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会议事规则》详见上海
证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交股东会审议批准。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过关于《修订〈公司董事会审计委员会工作规则〉》的议
案。
《内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会审计委员会工作规则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过关于《提请召开2025年年度股东会》的议案。（内容详见同日“2026-029”公告）
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2026年5月26日
附件：独立董事候选人简历
吴娜：女，1978年2月出生，中共党员，天津财经大学会计学院教授、博士后、博士生导师、营运资本管理研究所所长，西南财经大学管理学博士，美国加州州立大学、新西兰怀卡托大学访问学者。全国先进会计工作者、全国高端会计人才、天津市宣传文化“五个一批”人才、天津市先进会计工作者、天津市“131”创新型人才第二层次。财政部第一届企业财务咨询专家、国家自然科学基金委同行评议专家和职称评审专家；中国会计学会财务管理专业委员会委员、天津市会计学会高端会计工作委员会委员。担任上海能源独立董事。
