辽宁港口股份有限公司
关于执行董事兼总经理魏明晖先生离任
暨指定人员代行总经理职责的公告
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-015
辽宁港口股份有限公司
关于执行董事兼总经理魏明晖先生离任
暨指定人员代行总经理职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等相关规定，魏明晖先生的辞呈自送达辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之日起生效。辞职后，魏明晖先生不再担任公司任何职务。魏明晖先生的离任不会影响公司的依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。
为保障公司日常经营管理工作平稳有序开展，确保公司各项经营业务持续、正常推进，在公司聘任新任总经理之前，公司董事会指定公司董事长李国锋先生临时代行总经理职责。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，尽快完成新任总经理的选聘程序，并及时履行信息披露义务。
魏明晖先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧， 亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。
在此，公司董事会谨向魏明晖先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年5月25日
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2026-017
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2026年第5次（临时）会议
会议时间：2026年5月25日
会议方式：通讯方式（视频会议）
会议通知和材料发出时间及方式：2026年5月24日，电子邮件。
应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人
会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。本次会议由董事长李国锋先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
（二）审议通过《关于公司执行董事兼总经理辞职及指定人员代行总经理职责相关事项的议案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年5月25日
证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2026-016
辽宁港口股份有限公司
关于2026年第一季度业绩说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月25日10:00-11:00在上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开“辽宁港口股份有限公司2026年第一季度业绩说明会”?关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号:临2026-014）。现将有关事项公告如下:
一?本次说明会召开情况
2026年5月25日，公司董事长、执行董事李国锋先生，独立董事程超英女士、财务总监王劲松先生、董事会秘书/联席公司秘书曲绍勇先生出席了公司2026年第一季度业绩说明会。公司就2026年第一季度的主营业务情况、财务情况等问题与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复?
二?本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况:
（一）问：公司2026年一季度归母净利润同比增长75.87%，而营业收入同比仅增长3.1%，利润增速高于营收增速，主要原因是什么？是否具备可持续性？
答:尊敬的投资者，您好！
一季度公司归母净利润同比增长75.9%，显著高于营收 3.1%的增速，得益于业务结构优化、成本精益管理、投资收益增加三方面：
一是高毛利业务占比提升，集装箱吞吐量同比增长5.3%，高费率重箱占比提高；油品板块毛利率改善，带动整体盈利水平提升。二是成本端持续优化，本期营业成本同比下降5.5%，能源、租赁、维修及劳务外包等成本得到有效管控；同时财务费用同比下降21%，有息负债规模压降，利息支出减少，进一步增厚利润。三是投资收益同比增加，本期确认子公司股权处置收益，对利润形成正向贡献。
整体来看，业务结构优化、成本精益管控是公司长期坚持的经营方向，公司将持续强化管理、稳步推进落实，不断夯实高质量发展基础。
（二）问：请具体介绍下辽港股份的市值管理方案是怎样规定的？为什么允许它的股价长期低于每股净资产？这样子的市值管理说得过去吗？！
答:尊敬的投资者您好，二级市场股价受多重因素影响，波动属于正常市场表现，还请理性看待。公司严格按照监管要求常态化开展市值管理工作，近年先后实施现金分红、股份回购注销、股东增持等举措，切实维护公司价值与股东权益。公司始终深耕主业筑牢经营基本面，后续也将持续合规推进市值管理。
（三）问：辽港股份股价持续低迷，网上有人说是因为公司要发行公司债才故意压低股价，以体现公司债投资价值，是这样吗？
答:尊敬的投资者，您好！
目前公司资金充裕，运行稳健，暂无发行公司债券计划。
（四）问：辽港股份或招商局有没有参与锦州港的破产重组呢？
答:尊敬的投资者您好，若公司发生资产重组等重大事项，将第一时间依规披露公告，感谢您的关注与理解。
（五）问：辽港股份披露公众持股未达联交所规定要求，又说沟通后有一个过渡期，请问这个过渡期是多长时间？请给出具体时间？另外，公司要采取什么方法方式来达到要求？
答:尊敬的投资者您好，公司对此事项高度重视，此前已多次回应相关问询，并持续与各方沟通研判、推进问题处置。后续若有实质性进展，公司将严格依规及时披露，敬请留意公司公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
2026年5月25日
