陕西黑猫焦化股份有限公司
关于预计公司与关联方
2026年日常关联交易的公告
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陕西黑猫焦化股份有限公司
关于预计公司与关联方
2026年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东会审议。
●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司（简称“内蒙古黑猫”）为保障焦炭的稳定生产，拟通过公司股东陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西天成四方贸易有限公司（简称“天成四方”）采购原料煤，物产集团将发挥股东责任，采用先货后款模式（90日账期）为公司提供支持。内蒙古黑猫计划于2026年内向天成四方采购原料煤20,000万元（不含税）。
2026年5月25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的议案》，同意内蒙古黑猫向天成四方采购原料煤20,000万元（不含税），关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。
本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东会审议。
（二）本次预计日常关联交易情况
单位：万元（不含税）
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注：1、2026年，公司全资子公司新疆黑猫煤业有限公司拟向物产集团全资子公司陕西迈特物资有限公司采购设备，交易金额为10,418.40万元（不含税），截至本公告披露日，相关设备暂未到货且公司无需支付预付款。
2、2025年，公司向物产集团采购设备，交易金额为4,988.67万元（不含税），交易已完成；公司向物产集团全资子公司陕西省物资再生利用有限公司采购电石，交易金额为6,160.65万元（不含税），交易已完成。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：陕西天成四方贸易有限公司
成立时间：2015年8月31日
注册地：陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街169号A栋5层
法定代表人：杨成
注册资本：2,500万元
经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；国内贸易代理；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器零配件销售；针纺织品销售；服装服饰零售；日用家电零售；药物检测仪器销售；非居住房地产租赁；家用电器安装服务；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；生态环境材料销售；风机、风扇销售；发电机及发电机组销售；节能管理服务；合同能源管理。许可项目：食品销售；食品互联网销售。
（二）关联关系说明：天成四方系公司持股5%以上股东物产集团的全资子公司。
（三）履约能力分析：
截至2025年12月31日，天成四方主要财务数据（经审计）为：总资产9,268.19万元，总负债4,989.11万元，净资产4,279.08万元，营业收入26,610.24万元，净利润366.82万元。
截至2026年3月31日，天成四方主要财务数据（未审计）为：总资产20,451.92万元，总负债15,962.59万元，净资产4,489.33万元，营业收入9,772.29万元，净利润210.25万元。
截至目前天成四方经营正常，其股东物产集团及其他子公司与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，其与公司2026年度关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、关联交易定价政策
本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
内蒙古黑猫与天成四方之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格以市场价格为依据确定，且天成四方提供90日账期，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年5月26日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）拟吸收合并全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（简称“黑猫气化”）。吸收合并完成后，黑猫气化的独立法人资格将被注销，其全部资产、人员等由公司承继。
●本事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
●本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、吸收合并情况概述
为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司黑猫气化。
2026年5月25日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司吸收合并黑猫气化，吸收合并完成后，黑猫气化的独立法人资格将被注销，其全部资产、人员等由公司承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、被合并方基本情况
公司名称：韩城市黑猫气化有限公司
成立时间：2016年2月25日
注册地址：陕西省韩城市经济技术开发区新丰焦化公司办公楼
法定代表人：高斌
注册资本：9,640.3297万元
经营范围：化工厂的筹建（甲醇、LNG、液氨、碳酸氢铵、硫磺、化工焦气化深加工产品的生产与销售），电力生产与销售
主要财务状况：
截至2025年12月31日，黑猫气化主要财务数据（经审计）为：总资产5,967.77万元，总负债729.84万元，净资产5,237.93万元，营业收入0万元，净利润-487.64万元。
截至2026年3月31日，黑猫气化主要财务数据（未审计）为：总资产6,224.71万元，总负债0万元，净资产6,224.71万元，营业收入0万元，营业外收入1,091.04万元，净利润986.77万元。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、本次合并采用吸收合并的方式，由公司吸收合并黑猫气化。合并完成后，公司依法存续，黑猫气化的独立法人资格将被注销，其全部资产、人员等由公司承继。
2、本次吸收合并完成后，公司名称、注册资本、股权结构、生产经营、董事会、高级管理人员均不会因本次吸收合并而改变。
3、黑猫气化为公司全资子公司，无需支付对价。根据《公司章程》及有关规定，本次吸收合并事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
四、本次吸收合并目的及对公司影响
公司吸收合并黑猫气化有助于实现资产和管理架构的优化整合，降低管理成本。黑猫气化为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年5月26日
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陕西黑猫焦化股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年5月22日发出会议通知及议案，于2026年5月25日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的议案》
同意子公司内蒙古黑猫2026年向关联方陕西天成四方贸易有限公司采购原料煤20,000万元（不含税）。
本议案涉及关联交易，关联董事乔继岗、邹贵武已回避表决。
本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的公告》。
表决情况：有效表决票总数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
同意公司吸收合并全资子公司黑猫气化，吸收合并完成后，黑猫气化的独立法人资格将被注销，其全部资产、人员等由公司承继。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2026年5月26日
