锦州永杉锂业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-031
锦州永杉锂业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
(二)股东会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨希龙先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书及全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签署《投资协议》暨与关联方共同设立合资公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案均审议通过；
2、本次股东会的议案已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东平潭永荣致胜投资有限公司在本次股东会中对议案1回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、王彦力
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2026-030
锦州永杉锂业股份有限公司
关于召开2025年年度
暨2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2026年6月2日（星期二）下午13:00-14:45
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
● 投资者可于2026年5月26日（星期二）至6月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xhldsh@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度暨2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月2日下午13:00-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年6月2日（星期二）下午13:00-14:45
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
董事长：杨希龙先生
董事兼总经理：杨峰先生
董事兼董事会秘书：张韬先生
独立董事：戴继雄先生
财务总监：林宏志先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年6月2日（星期二）下午13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月26日（星期二）至6月1日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xhldsh@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张韬、王伟超
电话：021-65100550
邮箱：xhldsh@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
锦州永杉锂业股份有限公司
2026年5月26日
