惠达卫浴股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-025
惠达卫浴股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书张春玉先生列席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案8为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过；
2.本次股东会审议的议案3、议案13为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东王惠文先生、王彦庆先生、王彦伟先生、董化忠先生、张春玉先生、刘俊燕女士均回避表决，其所持有的股份120,088,801股不计入该议案的有表决权的股份总数；
3.公司本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：顾平宽、李亚东
(二)律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东会决议合法有效。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
2026年5月27日
