山东隆基机械股份有限公司
2025年度股东会决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-020
山东隆基机械股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026年5月26日（星期二）下午14:00
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
6、会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等制度的规定。
（二）网络投票的情况
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月26日上午9:15至2026年5月26日下午15:00的任意时间。
（三）出席人员的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东184人，代表股份178,497,611股，占公司有表决权股份总数的42.8159％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份176,128,689股，占公司有表决权股份总数的42.2477％。
通过网络投票的股东180人，代表股份2,368,922股，占公司有表决权股份总数的0.5682%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东180人，代表股份2,368,922股，占公司有表决权股份总数0.5682%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东180人，代表股份2,368,922股，占公司有表决权股份总数0.5682%。
公司的董事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议及总表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《关于〈山东隆基机械股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意178,323,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对161,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,194,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%；反对161,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议《关于＜山东隆基机械股份有限公司2025年年度报告全文及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意178,323,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对161,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,194,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%；反对161,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意178,323,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9025%；反对161,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,194,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6549%；反对161,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
表决结果：该议案审议通过。
4、审议《关于山东隆基机械股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意178,320,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9008%；反对164,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0923%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,191,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5282%；反对164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9525%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
表决结果：该议案审议通过。
5、审议《关于山东隆基机械股份有限公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意2,216,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5994%；反对216,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.7392%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6613%。
中小股东总表决情况：
同意2,111,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1385%；反对216,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1265%；弃权41,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7350%。
关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士、王德生先生回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
6、审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意178,303,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8913%；反对181,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1018%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,174,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8106%；反对181,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.6702%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
表决结果：该议案审议通过。
7、审议《关于预计公司2026年度日常经营性关联交易的议案》
总表决情况：
同意2,402,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1373%；反对164,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3858%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4769%。
中小股东总表决情况：
同意2,191,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5282%；反对164,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9525%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
关联股东隆基集团有限公司、张海燕女士回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
8、审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意178,112,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对162,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0913%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,193,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6127%；反对162,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8681%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
公司2022年限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
9、审议《关于减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意178,293,911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对191,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1072%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东总表决情况：
同意2,165,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4012%；反对191,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0796%；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5192%。
表决结果：该议案审议通过。
10、审议《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意178,309,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8946%；反对166,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0933%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
中小股东总表决情况：
同意2,180,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0597%；反对166,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0285%；弃权21,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9118%。
表决结果：该议案审议通过。
11、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意178,254,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8638%；反对219,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1227%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意2,125,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7379%；反对219,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2489%；弃权24,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0131%。
表决结果：该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：黄彦宇律师、姚晓雨律师
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2026年5月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2026-021
山东隆基机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开2025年度股东会，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项说明如下：
公司于2026年4月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》、《2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计79.50万股，公司注册资本由人民币416,895,301元减少为416,100,301元。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
三、债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本通知公告披露之日起45日内，工作日8:00-11:30、14:00-18:00
2、申报登记地点：山东省龙口市外向型经济开发区
3、联系人：刘建
4、联系电话：0535-8881898
5、电子邮箱：liujian@longjigroup.cn
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董 事 会
2026年5月26日
