河南仕佳光子科技股份有限公司
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-025

河南仕佳光子科技股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市，预计构成关联交易，且不会导致公司实际控制人发生变更。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

公司在推进本次交易期间，严格按照相关法律法规的要求，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仕佳光子，证券代码：688313）于2025年6月30日开市起停牌。具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-029）。

停牌期间，公司积极组织交易各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编号：2025-030）。

2025年7月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南仕佳光子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：仕佳光子，证券代码：688313）于2025年7月11日（星期五）开市起复牌。具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-031）。

由于本次交易涉及的尽调、审计、评估等工作尚未完成，相关各方尚需就本次交易的交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项进行进一步沟通，公司预计无法在规定期限内发出召开股东会的通知。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项无法在规定期限内发出召开股东会通知的专项说明》（公告编号：2025-057）。

2025年8月9日、2025年9月6日、2025年10月1日、2025年11月1日、2025年11月29日、2025年12月30日、2026年1月30日、2026年2月28日、2026年3月28日、2026年4月28日公司分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-039、2025-040、2025-041、2025-049、2025-053、2025-058、2026-003、2026-006、2026-008、2026-018）。

公司于2026年5月26日召开公司第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者提示了本次交易事项的不确定性风险。

三、本次交易终止的原因

自本次交易启动以来，公司积极组织交易各方推进本次交易，就本次交易的核心条款进行了多轮磋商，但最终未能就交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项达成一致意见。为切实维护公司及广大投资者的长远利益，经公司审慎研究，决定终止本次交易事项。

四、本次交易终止的决策程序

公司于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

关于内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况，公司将根据《监管规则适用指引一一上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等法律法规和规范性文件的要求，针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作。并将就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况。

六、本次终止交易方案对公司的影响

终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一重大资产重组》等有关规定，公司拟于2026年6月1日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，并将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流。具体内容，详见公司同日披露的相关公告。公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-024

河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年5月26日在公司研发楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月25日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

鉴于公司与交易对方就本次交易的核心条款进行了多轮磋商，但最终未能就交易方案、交易价格、业绩承诺等关键事项达成一致。为切实维护上市公司及广大投资者的长远利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易。

公司在推进本次交易期间，已严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了必要的信息披露及内部决策程序，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。

同时，同意授权公司管理层全权办理终止本次交易的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会以及董事会战略与投资委员会审议通过。本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于豁免本次董事会通知时限的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-026

河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开终止

发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年6月1日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：网络文字互动

● 投资者可于2026年5月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sjphotons.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-025）。

为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易相关情况，公司计划于2026年6月1日15:00-16:00召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间：2026年6月1日（星期一）15:00-16:00

2、会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

3、会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长葛海泉先生、总经理吕克进先生、财务总监赵艳涛先生、董事会秘书梅雪女士、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人等有关人员。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

1、投资者可于2026年6月1日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年5月29日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sjphotons.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0392-2298668

邮箱：ir@sjphotons.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日