光大嘉宝股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2026-021
光大嘉宝股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。根据公司有关规定，本次股东会由公司董事长苏扬先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书李昂先生列席本次会议；公司部分高管现场列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司第十一届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、《公司2025年度利润分配和资本公积转增股本预案》
3.01、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》（不分配）
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：《公司2025年度资本公积转增股本预案》（不转增）
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
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6.00、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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2、累积投票议案
5.00关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
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6.00关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至4为非累积投票议案，议案5至6为累积投票议案，议案3、议案5、议案6采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过。
2、议案2、议案3、议案5、议案6对中小投资者单独计票。
3、本次会议听取了《公司独立董事2025年度述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、赵伯晓
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-023
光大嘉宝股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会
专门委员会委员
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开2025年年度股东会，选举产生了第十二届董事会非独立董事和独立董事。同日，公司召开了第十二届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第十二届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将有关情况公告如下:
一、公司第十二届董事会董事长、副董事长选举情况
公司董事会选举苏扬先生为公司第十二届董事会董事长，选举苏晓鹏先生为公司第十二届董事会副董事长，任期均为自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（附：董事长、副董事长基本情况）。
二、公司第十二届董事会各专门委员会委员选举情况
公司第十二届董事会专门委员会委员如下：
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审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计和风险管理委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，主任委员（召集人）李婉丽女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、高级管理人员聘任情况
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会决议，在进行任职资格审查的基础上，公司董事会聘任孙红良先生、王幸千先生、金红女士为公司副总裁；聘任金红女士为公司财务负责人；聘任李昂先生为公司董事会秘书。关于聘任金红女士为财务负责人的事项已经公司董事会审计和风险管理委员会审议通过。上述高级管理人员的聘期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止（附：高级管理人员基本情况）。
上述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；除孙红良先生持有公司股票外，其余人员未持有公司股票。上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李昂先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并完成测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验与能力。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二六年五月二十七日
光大嘉宝股份有限公司第十二届董事会董事长、副董事长
及高级管理人员基本情况
苏扬，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。现任公司党委书记、董事长；中国光大控股有限公司党委委员、执行董事、副总裁、管理决策委员会成员；兼任中国光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理等职。
苏晓鹏，男，1976年1月出生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，工商管理硕士。现任公司副董事长；中国光大控股有限公司副总裁、管理决策委员会成员，负责消费基金部、海外基础设施基金部、母基金部、绿色基金部、并购基金部及资产管理部工作。曾任中国光大集团有限公司执行董事委员会办公室主管；中国光大控股有限公司企划传讯部副总经理、总经理；企业传讯及投资者关系部总经理、总监；首席战略官等职。
孙红良，男，1969年7月出生，中国国籍，工商管理硕士，经济师、物业管理师。现任公司党委委员、副总裁等职。曾任公司党委副书记、总裁助理、副总裁、纪委书记、董事会秘书等职。
王幸千，男，1971年3月出生，中国国籍，大学本科。现任公司党委委员、副总裁、子公司上海嘉宝神马房地产有限公司执行董事、总经理等职。曾任上海嘉定商城有限公司党支部书记、总经理等职。
金 红，女，1973年12月出生，中国国籍，大学本科，会计师。现任公司党委委员、副总裁、财务负责人等职。曾任上海嘉宏房地产有限责任公司财务负责人、公司财务会计部副经理和经理等职。
李 昂，男，1983年12月出生，中国国籍，经济学硕士。现任公司董事会秘书、风控部总监、光大安石平台副总经理等职。曾任公司风控部副总监等职。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2026-022
光大嘉宝股份有限公司
第十二届董事会第一次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临时）会议于2026年5月26日下午以“现场+视频”相结合的方式在嘉定新城大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长苏扬先生主持，公司党委委员及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，通过了如下议案：
一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。
二、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。
三、《关于选举董事会各专门委员会主任委员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见公司临2026-023号公告。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过（其中聘任财务负责人的事项已经公司第十二届董事会审计和风险管理委员会第一次会议审议通过），并同意提交公司董事会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二六年五月二十七日
