安徽丰原药业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-020
安徽丰原药业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年05月26日下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年05月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2026年05月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2026年05月26日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第十届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长李阳先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
公司总股本464,685,522股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共155人，所持（代表）股份126,300,955股，占公司有表决权总股份的27.1799％。其中：出席现场会议的股东及股东代表0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权总股份的0%；参加网络投票的股东155人，所持（代表）股份126,300,955股，占公司有表决权总股份的27.1799％；出席本次会议的中小股东150人，所持（代表）股份2,145,280股，占公司有表决权总股份的0.4617％。
公司董事、董事会秘书、财务总监及见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
（一）审议通过《公司 2025年年度报告》及其摘要。
同意125,958,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.7288％；反对312,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.2473%；弃权30,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0239％。
中小股东总表决情况：
同意1,802,740股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的84.0329％；反对312,380股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的14.5613％；弃权30,160股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.4059％。
（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。
同意125,896,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.6797％；反对311,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.2465％；弃权93,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.0738％。
中小股东总表决情况：
同意1,740,740股，占出席会议的中小股东所持股份的81.1428％；反对311,380股，占出席会议的中小股东所持股份的14.5147％；弃权93,160股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3426％。
（三）审议通过《公司2025年度利润分配预案》。
同意125,747,335股，占出席会议所有股东所持股份的99.5617％；反对530,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.4199％；弃权23,340股，占出席会议所有股东所持股份的0.0185％。
中小股东总表决情况：
同意1,591,660股，占出席会议的中小股东所持股份的74.1936％；反对530,280股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7185％；弃权23,340股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0880％。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
同意125,875,415股，占出席会议所有股东所持股份的99.6631％；反对331,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.2625％；弃权94,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％。
中小股东总表决情况：
同意1,719,740股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1639％；反对331,480股，占出席会议的中小股东所持股份的15.4516%；弃权94,060股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3845％。
（五）审议通过《关于2026年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
同意125,872,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610％；反对333,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.2640％；弃权94,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0749％。
中小股东总表决情况：
同意1,717,140股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0427％；反对333,480股，占出席会议的中小股东所持股份的15.5448％；弃权94,660股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4125％。
（六）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
同意125,824,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.6229％；反对452,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.3580％；弃权24,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％。
中小股东总表决情况：
同意1,669,000股，占出席会议的中小股东所持股份的77.7987％；反对452,220股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0798％；弃权24,060股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1215％。
（七）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案》。
同意125,826,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.6241％；反对422,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.3349％；弃权51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0410％。
中小股东总表决情况：
同意1,670,500股，占出席会议的中小股东所持股份的77.8686％；反对422,980股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7168％；弃权51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4146％。
三、独立董事述职情况
本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师、洪锦律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司2025年度股东会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日
