科威尔技术股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-025
科威尔技术股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 限制性股票授予日：2026年5月26日
● 限制性股票授予数量：156.00万股，占公司目前股本总额8,407.0709万股的1.86%。
● 股权激励方式：第二类限制性股票
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年年度股东会的授权，公司于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2026年5月26日为授予日，以24.68元/股的授予价格向112名激励对象授予156.00万股。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票授予情况
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2026年4月24日至2026年5月4日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2026年5月9日，公司董事会薪酬与考核委员会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-019）。
2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2026年5月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-020）。
2026年5月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（二）本次实施的股权激励计划与股东会审议通过的股权激励计划差异情况
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象从公司离职，公司拟取消向其授予的0.50万股限制性股票。本次调整后，激励对象人数由113人调整为112人，激励股票数量由156.50万股调整为156.00万股。
除上述调整内容外，本激励计划内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异。
（三）董事会关于符合授予条件的说明、董事会薪酬与考核委员会意见
1．董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据《激励计划（草案）》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：
（1）公司未发生如下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
④法律法规规定不得实行股权激励的；
⑤中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生如下任一情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
公司董事会经过认真核查，确定公司和激励对象均未出现上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，本激励计划的授予条件已经成就。
2．董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明
薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会薪酬与考核委员会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年5月26日为授予日，授予价格为24.68元/股，向符合条件的112名激励对象授予156.00万股限制性股票。
（四）授予限制性股票的具体情况
1．授予日：2026年5月26日
2．授予数量：156.00万股，占公司目前股本总额8,407.0709万股的1.86%
3．授予人数：112人
4．授予价格：24.68元/股
5．股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
6．激励计划的有效期、归属期限和归属安排
（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
①上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
②上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本次激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
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在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票，不得归属，作废失效。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。
7．激励对象名单及授予情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
■
注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东会审议时公司股本总额的20%。
2.本计划激励对象不包括独立董事、外籍员工。
3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
1．本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2．本次激励计划激励对象不包括独立董事、外籍员工，包括实际控制人傅仕涛先生、持有公司5%以上股份的股东任毅先生。本激励计划将傅仕涛先生、任毅先生纳入激励对象范围符合公司的实际发展情况和发展需求，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
3．除取消1名激励对象激励资格及其获授的0.50万股限制性股票外，公司本次激励计划激励对象名单与公司2025年年度股东会批准的《2026年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
4．本次激励计划激励对象名单符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
综上所述，我们一致同意公司本次激励计划激励对象名单，同意公司本次激励计划的授予日为2026年5月26日，并同意以24.68元/股的授予价格向112名激励对象授予156.00万股限制性股票。
三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
本次激励计划授予的公司董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为。
四、限制性股票的会计处理方法与业绩影响测算
（一）限制性股票的公允价值及确定方法
根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值，并于2026年5月26日用该模型对授予的156.00万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下：
1．标的股价：66.30元/股（授予日公司股票收盘价）；
2．有效期分别为：12个月、24个月、36个月（第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限）；
3．历史波动率：12.4303%、16.7576%、15.7512%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的波动率）；
4．无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期、3年期存款基准利率）；
5．股息率：1.0841%（采用中上协专用设备制造业2025年度股息率）。
（二）预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
公司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
根据中国会计准则要求，本激励计划限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：
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注：1．上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。
2．上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司以目前信息初步估计，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后，将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。
五、法律意见书的结论性意见
安徽天禾律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划的调整、授予已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次授予的调整的内容、本次授予的授予日的确认、本次授予的授予对象、数量和价格、本次授予的条件均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-026
科威尔技术股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序
公司于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述事项在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东会审批。
● 特别风险提示
公司将严格控制投资风险，择优配置安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模，但相关投资仍可能面临市场波动带来的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额及期限
公司拟使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财。该额度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品（包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品），且该等理财产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
委托理财的受托方主要为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系。
董事会授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次委托理财的投资决策权、签署相关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。该额度在授权有效期内可滚动使用，授权期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。董事会同意授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次委托理财的投资决策权、签署相关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东会审批。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险提示
公司将严格控制投资风险，择优配置安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模，但相关投资仍可能面临市场波动带来的风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关业务。
2.公司遵守审慎投资原则，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、经济效益好、资金运作能力强的金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险类理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。
3.公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行理财，不会影响公司资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-024
科威尔技术股份有限公司
关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项调整内容公告如下：
一、本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况
2026年4月23日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，董事会薪酬与考核委员会亦对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。
2026年4月24日至2026年5月4日，公司内部对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对激励对象提出的异议。2026年5月9日，公司董事会薪酬与考核委员会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-019）。
2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2026年5月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-020）。
2026年5月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过；董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票激励计划相关事项调整说明
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象从公司离职，公司拟取消向其授予的0.50万股限制性股票。本次调整后，激励对象人数由113人调整为112人，激励数量由156.50万股调整为156.00万股。
除上述调整内容外，本激励计划内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在差异。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2025年年度股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后的部分激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划部分的激励对象合法、有效。本次对2026年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意上述调整。
五、法律意见书的结论性意见
安徽天禾律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司本次激励计划的调整、授予已经取得了现阶段必要的批准和授权；本次授予的调整的内容、本次授予的授予日的确认、本次授予的授予对象、数量和价格、本次授予的条件均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2026-023
科威尔技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长傅仕涛先生召集并主持，会议应到董事11人，实到董事11人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等的有关规定，会议决策合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象从公司离职，经审议，董事会同意取消拟向其授予的0.50万股限制性股票。董事会同意对2026年限制性股票激励计划激励对象名单和激励股票数量进行调整。本次调整后，授予激励对象人数由113人调整为112人，激励数量由156.50万股调整为156.00万股。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、邰坤先生、刘俊先生回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-024）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2025年年度股东会的授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年5月26日为授予日，授予价格为24.68元/股，向112名激励对象授予156.00万股限制性股票。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事傅仕涛先生、夏亚平先生、邰坤先生、刘俊先生回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会认为，在保障公司主营业务正常开展、满足日常运营资金需求、严控投资风险的前提下，公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，能够有效提升资金使用效率，增加公司资产收益，且不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形，符合公司及全体股东利益。因此，全体董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。在上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。
董事会同意授权公司管理层在额度范围及决议有效期内，行使本次现金管理的投资决策权、签署相关文件等权限，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-026）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司董事会
2026年5月27日
