上海泰坦科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2026-034
上海泰坦科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月26日
（二）股东会召开的地点：上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2025年度计提减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
议案4：《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东会会议议案4、11属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东会会议议案1、2、3、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3、本次股东会会议议案4、5、6、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东会会议议案9担任公司董事的相关股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：柴雨辰、周恬冰
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案，本次股东会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年5月27日
