中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-025
中国电力建设股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年5月25日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
经有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向中电建河北雄安建设发展有限公司增资的议案》。
公司董事会同意公司以货币形式对中电建河北雄安建设发展有限公司增资人民币2.45亿元，涉及关联交易金额为人民币2.45亿元。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所刊登的《中国电力建设股份有限公司关于对外投资涉及的关联交易事项公告》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、王小军、姚焕、王成海回避了表决。
本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第十五次会议审议通过。
二、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日
证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-027
中国电力建设股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日 15点00分
召开地点：北京市海淀区中电建科技创新产业园A座806会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-10已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案10因相关董事回避表决，直接提交本次股东会审议，议案11已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月24日、2026年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登的相关公告。
（二）特别决议议案：无。
（三）对中小投资者单独计票的议案：4-8、10。
涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
（四）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
（五）上述议案的内容详见公司另行刊登的2025年年度股东会会议资料。
（六）除审议上述11项议案外，本次股东会还将听取公司独立董事的述职报告，独立董事述职报告无需表决。
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
（二）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东（北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年6月16日）。
（三）登记时间：2026年6月16日（星期二）9:00-11:30及14:00-17:00。
（四）登记地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层
联系部门：董事会办公室
邮编：100037
联系电话：010-88985570
传真：010-88985571
（二）本次股东会预计不会超过1个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2026年5月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国电力建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2026-026
中国电力建设股份有限公司
关于对外投资涉及的关联交易事项公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次关联交易的金额为2.45亿元人民币，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
● 过去12个月内，公司与关联方发生的关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提交股东会审议批准。
一、关联交易概述
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）持有中电建河北雄安建设发展有限公司（以下简称“雄安建发公司”）49%的股权，中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）持有雄安建发公司51%的股权。公司和电建集团拟按照持股比例对雄安建发公司增资5亿元人民币，其中：公司以货币形式对雄安建发公司增资2.45亿元人民币、电建集团以货币形式对雄安建发公司增资2.55亿元人民币。
电建集团为公司的控股股东，为公司的关联方。本次公司与电建集团共同对雄安建发公司进行增资，构成公司的关联交易。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易止，过去12个月内公司与关联方之间发生的提供财务资助、委托理财之外的关联交易（不包括日常关联交易）共计8笔，关联交易金额合计约为12.61亿元人民币，未达到公司2025年年末经审计净资产绝对值的5%，因此，本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
截至本公告日，电建集团直接持有公司9,138,371,913股股份，占公司总股本的53.05%，为公司控股股东，为公司的关联法人，本次交易构成公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
1、电建集团成立于2011年9月28日，统一社会信用代码为911100007178306183，注册地和主要办公地点为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼9层，法定代表人为丁焰章，注册资本为人民币3,186,339.01万元，出资人为国务院国有资产监督管理委员会、全国社会保障基金理事会。电建集团的资信状况良好，未被列为失信被执行人。
电建集团的主营业务：勘测设计咨询，国内电力工程承包，国内水利水电工程承包，国内基础设施工程，电力、水利、水务及其他资源投资开发，房地产开发与经营，装备制造与租赁，国际经营和投资等。
2、电建集团最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：亿元 人民币
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以上2025年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次关联交易系公司与关联方共同对标的公司雄安建发公司增资，其中：公司以货币形式对雄安建发公司增资2.45亿元人民币、电建集团以货币形式对雄安建发公司增资2.55亿元人民币。
（二）标的公司基本情况
1、标的公司成立于2020年12月2日，公司类型为其他有限责任公司，注册地址为河北省雄安新区容城县容东双文街188号15层1501（自主申报），法定代表人为王海波，注册资本为35.5亿元人民币，股权结构为：电建集团持股51%、公司持股49%，经营范围为“电力工程施工。工程设计活动；工程管理服务；物业管理；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成；软件开发；园林绿化工程施工；运行维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
2、标的公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币 亿元
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以上2025年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。
3、标的公司最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况
2025年7月，公司向电建集团转让标的公司51%股权。根据具备证券服务业务资格的北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司出具的《中国电力建设股份有限公司拟进行股权转让涉及的中电建河北雄安建设发展有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（（北京）华源龙泰（2025）（评）字第0099号），标的公司评估基准日（2024年12月31日）的股东全部权益价值账面值356,299.38万元人民币，评估值324,236.61万元人民币，评估减值32,062.77万元人民币，减值率9.00%。较合并口径下的账面价值310,409.24万元人民币，评估增值13,827.37万元人民币，增值率4.45%。该资产评估结果已经完成国资备案。根据资产评估结果并经双方协商一致，该次股权转让对价为165,360.67万元人民币。
除上述情况外，雄安建发公司最近12个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制的情况。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司与电建集团对雄安建发公司增资，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，符合公司的利益以及公司的整体利益，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
公司于2026年5月25日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向中电建河北雄安建设发展有限公司增资的议案》。公司董事会成员9人，实到董事9人，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意上述议案。
（二）独立董事专门会议
公司独立董事事先召开了2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司向中电建河北雄安建设发展有限公司增资的议案》。
（三）本次关联交易无需提交公司股东会审议，亦无需取得有关政府部门批准。
八、备查文件
1、《中国电力建设股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》。
2、《中国电力建设股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十七日
