河南蓝天燃气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-025
河南蓝天燃气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月11日 14点30分
召开地点：河南省驻马店市驿城大道1516号蓝天世贸中心A座河南蓝天燃气股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月11日
至2026年6月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年5月26日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2026年5月27日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
股东或代理人现场出席公司股东会会议应按以下方式进行登记。
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
(4)法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签章并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。
(5)异地股东可以用信函(信封请注明“股东会”字样)或传真方式登记，信函登记以收件日邮戳为准。参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。参会股东或其法定代表人、委托代理人可以在会议召开前半小时补办会议登记。
2、登记时间：
2026年6月10日上午 9：00 至 11:00，下午 14:30 至 16:00
3、登记地点：河南省驻马店市驿城大道1516号蓝天世贸中心A座23层河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。
4、现场出席本次股东会的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东沪市股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：0396-3829259
电子邮箱：ltrq2017@126.com
联系地址：河南省驻马店市驿城大道1516号蓝天世贸中心A座23层河南蓝天燃气股份有限公司证券部办公室。
邮编：463000
2、出席现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年5月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南蓝天燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-023
债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年5月26日在公司会议室召开，会议通知于2026年5月20日以通讯等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。
会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》；
为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规 则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟在中国建设银行股份有限公司驻马店政府新区支行和中国工商银行股份有限公司驻马店高铁支行营业室新增开立募集资金专用账户，用于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金的存放和使用。同时授权公司管理层或其指定的授权人士与保荐人、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整部分募集资金专户存储金额的议案》
为进一步提高募集资金的使用和管理效率，公司拟将存储在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（账号：76180078801300002367）的募集资金全部转存至募集资金专户中国银行股份有限公司驻马店分行（账号：261188122331）统一管理。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》
因公司取得驻马店市城市管理局下发的《燃气经营许可证》，公司新增经营范围；以及按照市场监督管理总局关于市场主体经营范围规范表述的要求，公司经营范围需在规范表述目录中进行重新选取。故需要对公司的经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
鉴于《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》需要提交公司股东会审议，故提请召开公司2026年第一次临时股东会。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年5月27日
证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-024
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司
关于变更公司营业范围并修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年5月26日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司营业范围并修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的具体情况如下
因公司取得驻马店市城市管理局下发的《燃气经营许可证》，公司新增经营范围；以及按照市场监督管理总局关于市场主体经营范围规范表述的要求，公司经营范围需在规范表述目录中进行重新选取。故需要对公司的经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。
公司章程具体修订内容对比如下：
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本次变更公司营业范围并修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议，股东会审议通过后，由公司相关部门负责办理上述工商变更登记等相关事宜，本次营业范围的变更和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2026年5月27日
