天域生物科技股份有限公司
关于部分大股东向公司提供借款
暨关联交易的公告
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-044
天域生物科技股份有限公司
关于部分大股东向公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易概述：控股股东罗卫国先生及其控制的天域元拟向公司提供总额不超过1亿元人民币的借款额度，公司持股5%以上的股东史东伟先生拟向公司提供不超过0.5亿元人民币的借款额度，借款额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR）。公司无需对该等借款提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。
● 本次部分大股东向公司提供借款，是出于支持公司日常资金需求和业务发展的考虑，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于优化公司整体融资结构，提高融资效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。
● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
为支持天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）优化整体融资结构，满足公司日常运营和业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人罗卫国先生及其控制的天域元（上海）科技发展有限公司（以下简称“天域元”）拟向公司提供总额不超过1亿元人民币的借款额度，公司持股5%以上的股东史东伟先生拟向公司提供不超过0.5亿元人民币的借款额度，上述借款额度有效期均为董事会审议通过之日起12个月，在额度范围内可进行滚动使用，借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR）。公司将根据实际资金需求情况，在有效期限和额度内合理使用，借款利息将按每次每笔实际借款金额和实际使用时间计算。本次借款公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排，借款主要用途为补充公司流动资金等。
罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，史东伟先生系公司持股5%以上的股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）项“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”规定，本次借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次关联交易的实际交易对手方罗卫国先生为公司控股股东、实际控制人，实际交易对手方史东伟先生为公司持股5%以上股东，均属于公司关联人。
（二）关联人基本情况
关联人一：罗卫国
性别：男
国籍：中国
住所：上海市浦东新区芳甸路333弄***
主要职务：公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、上海天域新能源科技有限公司董事职务
关联人二：天域元（上海）科技发展有限公司
成立时间：2014年11月18日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼
法定代表人：罗卫国
注册资本：10,000万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：自然人罗卫国持股60.00%，上海蝉舜投资管理有限公司持股39.00%，自然人葛燕持股1.00%
与公司的关系：系公司控股股东罗卫国先生控制的企业
关联人三：史东伟
性别：男
国籍：中国
住所：上海市杨浦区唐山路1188弄***
经中国执行信息公开网查询，截至本公告披露日，上述关联人罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生均不存在被列为失信被执行人的情形。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR）。本次借款公司无需提供任何抵押、质押、保证等任何形式的担保，亦未附加任何其他义务、特殊条件及额外协议安排。定价原则公允、合理，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形。
四、关联交易合同的主要内容
甲方（出借方）：罗卫国、天域元（上海）科技发展有限公司、史东伟
乙方（借入方）：天域生物科技股份有限公司
签订日期：2026年05月26日
借款金额：罗卫国及天域元自愿出借不超过1亿元给乙方，史东伟自愿出借不超过0.5亿元给乙方，分批出借，具体借款金额以实际到账金额为准，上述借款在额度范围内可进行滚动使用。
借款期限：不超过12个月
借款用途：补充流动资金
借款利率：不高于合同签订日中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），为3.0%，如遇1年期LPR调整，借款利率将当期及时进行调整。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次部分大股东为公司提供借款，是出于支持公司日常资金需求和业务发展的考虑，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于优化公司整体融资结构，提高融资效率。本次关联交易借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），定价公允、合理，有利于维护全体股东利益，降低融资成本，促进公司健康发展，同时不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的程序
1、独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会第五次独立董事专门会议事先审核了《关于部分大股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际需求情况，有利于提高公司融资效率，降低财务费用。本次关联交易是在各方平等协商一致的基础上进行的，遵循公平、公正、自愿原则，且借款利率不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），定价原则合理、公允，未损害公司及中小股东的利益。
2、董事会表决情况
2026年05月26日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分大股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。董事会认为：部分大股东向公司提供借款可有效解决公司快速融资的需求，是公司向银行等外部金融机构融资之外的临时补充，有利于提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易有利于公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2026年05月27日
证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-045
天域生物科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《公司章程》等规定，经总裁提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任朱路迪先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，朱路迪先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
2026年05月27日
附件：
公司高级管理人员简历
朱路迪先生：1989年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月至2022年07月，任职于国泰君安证券股份有限公司；2020年07月至2022年03月，任职于上海建元股权投资基金管理合作企业（有限合伙）；2022年04月至今，任上海昭原企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
