杭州士兰微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2026-025
杭州士兰微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集。董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事15人，列席15人，其中独立董事5人全部列席会议；
2、董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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4.00、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
本议案共有15项子议案。
4.01、议案名称：陈向东
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：郑少波
审议结果：通过
表决情况：
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4.03、议案名称：范伟宏
审议结果：通过
表决情况：
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4.04、议案名称：江忠永
审议结果：通过
表决情况：
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4.05、议案名称：罗华兵
审议结果：通过
表决情况：
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4.06、议案名称：宋卫权
审议结果：通过
表决情况：
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4.07、议案名称：李志刚
审议结果：通过
表决情况：
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4.08、议案名称：马良
审议结果：通过
表决情况：
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4.09、议案名称：李伟
审议结果：通过
表决情况：
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4.10、议案名称：田颖
审议结果：通过
表决情况：
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4.11、议案名称：宋春跃
审议结果：通过
表决情况：
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4.12、议案名称：张洪胜
审议结果：通过
表决情况：
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4.13、议案名称：邱保印
审议结果：通过
表决情况：
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4.14、议案名称：汪涛
审议结果：通过
表决情况：
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4.15、议案名称：张宇
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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注：不包含董事和高级管理人员投票。
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权分别对涉及其本人薪酬事项的子议案回避表决；议案4.07：担任公司董事的股东李志刚未参与投票；议案5：出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：鲁晓红、谢昕辰
(二)律师见证结论意见：
杭州士兰微电子股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2026年5月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
