东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开预重整
第一次债权人会议的通知
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-083
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开预重整
第一次债权人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。
2025年7月11日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知，公司债权人应于2025年8月12日之前（含当日），向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、有无财产担保、是否属于连带债权、是否超过诉讼时效等，并提供相关证据材料。具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体上披露的《预重整债权申报公告》（公告编号：临2025-123）。
● 本次债权人会议的决议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。若本次调整能够顺利实施，北京金汇鼎铭投资管理有限公司将成为北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）（以下简称“众诚和合”）的执行事务合伙人，王朝光为北京金汇鼎铭投资管理有限公司的实际控制人，并成为众诚和合的实际控制人。若本次重整顺利完成，复利产业发展（深圳）有限公司（以下简称“复利发展”）将与众诚和合保持一致行动，众诚和合为公司的控股股东，王朝光为公司的实际控制人。为实施本次调整，众诚和合、复利发展将签署《重整投资协议之补充协议》，并按《上市公司监管指引第11号一一上市公司破产重整相关事项》的规定重新确定投资价格。
● 公司尚处于预重整阶段，并未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，后续能否进入正式重整程序存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
根据预重整程序进展需要，公司及临时管理人将根据《中华人民共和国企业破产法》等有关规定召开预重整第一次债权人会议，现将会议具体情况公告如下：
一、会议召开时间
2026年6月11日上午9时。
二、会议召开方式
1、本次会议以网络会议的形式召开，依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。
2、本次会议在“e破通网络会议系统”召开，债权人会议召开网址为https://ept.jiulaw.cn。“e破通网络会议系统”将向依法申报债权的债权人及有权参加本次会议的人员发送账号密码，参会人员可通过手机或电脑进行参会。参会人员收到账号密码后，可以提前登录网址进行测试，熟悉网站操作。
3、会议的联系人为东方时尚临时管理人，联系邮箱为dfssglr@163.com，联系电话为13061812706。
三、会议议程
（一）临时管理人介绍表决规则；
（二）临时管理人作《预重整招募的投资人实控人变化的相关方案》的报告，并由债权人予以表决；
（三）临时管理人及债务人回答债权人提问。
以上为暂定的会议议程，正式议程可能根据案件进展情况进行适当调整。
四、议案内容
预重整第一次债权人会议审议的议案为《预重整招募的投资人实控人变化的相关方案》，主要内容如下：
为优化经营方案、增强产业投资人的资金实力和赋能实力，顺利推动东方时尚重整工作，北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）、复利产业发展（深圳）有限公司拟调整《重整投资协议》项下受让的转增股票数量，并同时调整众诚和合的出资人结构。调整方案为：
1、众诚和合拟调整后的出资人结构为：北京金汇鼎铭投资管理有限公司出资6,042.82万元，出资比例为51.7%；北京空地智联科技发展中心（有限合伙）出资5,645.00万元，出资比例为48.3%。调整后众诚和合的实际控制人由张向前变更为王朝光。
2、众诚和合、复利发展拟调整其受让的本次重整转增股票数量，其中众诚和合受让的转增股票数量由68,010,520股调整为140,813,931股，复利发展受让的转增股票数量由133,472,920股调整为60,669,509股。为实施前述调整，众诚和合、复利发展将签署《重整投资协议之补充协议》，并按《上市公司监管指引第11号一一上市公司破产重整相关事项》的规定重新确定投资价格。
五、表决方式
债权人可以进行线上投票或将纸质票递交至临时管理人处。投票后，不可再更改。已向临时管理人递交符合本须知要求的纸质表决票的债权人无需进行线上投票，如债权人纸质投票与线上投票表决结果不一致的，以纸质投票结果为准。
六、风险提示
（一）本次债权人会议的决议结果存在不确定性，实际结果以会议最终决议为准。若本次债权人会议审议通过本议案且本次重整顺利完成，复利发展将与众诚和合保持一致行动，众诚和合将成为公司的控股股东，王朝光将成为公司的实际控制人。
（二）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务。无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
（三）公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2026年5月26日
证券代码：603377 证券简称：ST东时 公告编号：临2026-084
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于预重整进展的重要提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。
2025年7月11日，临时管理人就公司预重整债权申报事项发出债权申报通知，公司债权人应于2025年8月12日之前（含当日），向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、有无财产担保、是否属于连带债权、是否超过诉讼时效等，并提供相关证据材料。具体内容详见公司于2025年7月12日在指定信息披露媒体上披露的《预重整债权申报公告》（公告编号：临2025-123）。
● 本清偿安排尚需在《重整计划（草案）》中予以明确，存在一定的不确定性，最终清偿方案以法院裁定批准的《重整计划》为准。
目前，公司正在积极配合临时管理人推进预重整相关工作，现将进展公告如下：
一、进展情况
在临时管理人的指导下，公司结合当前总体债务情况，为充分保障债权人利益，预计重整中每户普通债权人的债权在小额线以下的部分（含本数）将获得现金全额清偿，小额线预计不低于15万元（含本数）。该清偿方案尚需在《重整计划（草案）》中予以明确，存在一定的不确定性，最终清偿方案以法院裁定批准的《重整计划》为准。
二、风险提示
（一）本次清偿安排尚需在《重整计划（草案）》中予以明确，存在一定的不确定性，最终清偿方案以法院裁定批准的《重整计划》为准。
（二）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务。无论公司预重整是否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
（三）公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条规定，若法院依法受理申请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
鉴于上述事项存在重大不确定性，公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2026年5月26日
