江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:2026-024
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月18日 14点30分
召开地点：江西省南昌市新建区石咀路溪霞水库旁江西赣粤高速公路股份有限公司职工之家四号楼2楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月18日
至2026年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1至议案9的具体内容详见公司于2026年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第九届董事会第十八次会议决议公告（临2026-013）以及公司公布的其他相关材料。
上述议案10、11的具体内容详见公司于2026年5月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的公司第九届董事会第二十次会议决议公告（临2026-023）以及公司公布的其他相关材料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记要求：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
外地股东可用信函或电子邮件联系办理登记事宜（用信函联系时建议提前一周寄出）。
（二）登记时间：2026年6月17日（周三）15:00前
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和住宿费用自理。
（二）联系地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦董事会办公室
邮政编码：330025
联系电话：0791-86527021
邮箱：gygs@600269.cn
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江西赣粤高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-023
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2026年5月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2026年5月27日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》；
公司拟购买董事、高级管理人员责任保险（以下简称责任险），保险费用不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准），保险期间为12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可按年续保或重新投保）。
公司董事会提请股东会在上述方案范围内授权公司经理层办理购买责任险的全部事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款，签署相关法律文件及其他与投保相关的事项，以及在责任险合同期满时或之前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，全体董事对该议案回避表决。
表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权。
本议案直接提交2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈江西赣粤高速公路股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2025年年度股东会审议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2026年5月28日
