中国东方红卫星股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，独立董事穆月英、都伟、王伟列席会议。

2、公司副总裁兼董事会秘书王熹微列席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：中国卫星2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：中国卫星2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：中国卫星2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：4.01中国卫星独立董事穆月英2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：4.02中国卫星独立董事李小荣2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：4.03中国卫星独立董事都伟2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：4.04中国卫星独立董事王伟2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2026年度相关关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：中国卫星关于2026年日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：中国卫星关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第五、六项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两项议案的表决中，未计入有效表决权数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：肖爱华、刘晓力

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2026-021

中国东方红卫星股份有限公司

2025年年度股东会决议公告