南京高华科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2026-018

南京高华科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陈新出席了本次会议；

3、高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及关联方向公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订部分内部治理制度的议案

6.01、议案名称：董事及高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

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6.02、议案名称：员工股权激励计划管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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6.03、议案名称：对外投资管理办法

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、5、7。

2、会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2026年5月28日