湖南科力远新能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2026-038
湖南科力远新能源股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号湖南科霸2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人。
2、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东会；部分高管列席本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2025年度审计委员会述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2025年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2025年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司及子公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2026年度对外担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
11.01 议案名称：关于确认董事张聚东2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.02 议案名称：关于确认董事彭家虎2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.03 议案名称：关于确认董事潘立贤2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.04 议案名称：关于确认董事李卓2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.05 议案名称：关于确认董事蒋卫平2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.06 议案名称：关于确认董事陈立宝2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.07 议案名称：关于确认董事邢建国2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.08 议案名称：关于确认已离任董事邹林、王乔2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.09 议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5-11对中小投资者进行了单独计票。
2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案：
议案11.01关联股东：张聚东回避表决。
议案11.02关联股东：吉利科技集团有限公司回避表决。
议案11.09关联股东：吉利科技集团有限公司、张聚东回避表决。
3、议案8为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上同意通过。
4、会议听取了《2025年度独立董事述职报告》
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、袁慧芬
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2026年5月28日
