甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-017
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
第九届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次临时会议于2026年5月22日以书面形式发出通知，于2026年5月27日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
（一）审议通过了《关于制定〈战略规划管理制度〉的议案》。
本议案已事先经董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司战略规划管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于制定〈投资新设子公司管理办法〉的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资新设子公司管理办法》。
（三）审议通过了《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全面风险管理制度》（2026年修订）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2026年修订）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于对参股公司中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司减资的议案》。
1.减资事项概述
中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司（以下简称“中以产业园公司”）为公司的参股公司，注册资本：10000万元，其中公司认缴出资3300万元，已实缴396万元，持股比例为33%。鉴于其实际经营情况及未来发展规划，经全体股东协商一致，拟对中以产业园公司实施同比例减资。减资后，中以产业园公司注册资本由10000万元变更为1200万元，各股东持股比例保持不变，公司持股比例仍为33%。
2.减资主体基本情况
公司名称：中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司
公司住所：甘肃省酒泉市肃州区中以产业园总寨戈壁生态农业东区301
法定代表人：马亮
统一社会信用代码：91620900MA72G6H62A
注册资本：10000万元
成立日期：2019年4月18日
经营范围：承接政府投资项目；开展招商引资及对外合作；设立园区戈壁农业产业发展基金；开展股权、产权等投资、租赁和资产管理业务；提供供应链管理服务；引进国内外现代设施农业先进技术设备、智能化、信息化控制系统推广应用；推广自有品牌，发展生态旅游和生产性服务业；开展农产品生产、加工、仓储、物流、贸易等业务；经营和管理产业园公共设施等资产，发挥现有资产作用，确保资产的保值增值；聘请专家开展各类技术咨询、培训等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至2025年12月31日，中以产业园公司总资产1188万元，净资产850.75万元；2025年度，实现营业收入6.5万元，净利润53.74 万元。
3.中以产业园公司减资前后股权结构
单位：万元
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4、本次减资对公司的影响
本次减资符合参股公司实际情况需要，有助于优化公司资本配置，提升运营效率，符合公司整体利益。本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营、财务产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了关于2025年年度股东会取消部分议案的议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案的公告》（临2026-018）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2026-018
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、股东会召开日期： 2026年6月5日
3、股东会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
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2、取消议案原因
因《关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》及子议案待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，公司2025年年度股东会拟取消该议案。
三、除了上述取消议案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。
四、取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月5日 15点00分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日
至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告于2026年4月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。
应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司以及接受表决权委托股东：敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
● 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
