烟台东诚药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2026年5月28日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

（三）表决方式：现场投票、网络投票；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共180人，代表公司有表决权的股份237,506,090股，占公司有表决权股份总数的29.0269%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有表决权总股份的28.2624%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共177人，代表有表决权的股份数6,255,595股，占公司有表决权总股份的0.7645%；

出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共177人，代表有表决权的股份数6,255,595股，占公司有表决权总股份的0.7645%。

公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于全资子公司购买下属公司少数股东股权并接受下属公司定向转增暨关联交易的议案》；

表决结果：

同意232,033,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6956%；反对5,395,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2719%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。

其中中小股东的表决情况为：

同意782,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5104%；反对5,395,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2571%；弃权77,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2325%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司

董事会

2026年5月29日

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2026年第一次临时股东会决议公告