上海博隆装备技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2026-017
上海博隆装备技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市青浦区华新镇华腾路1199号1号楼4楼会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
本次会议由公司董事会召集，董事长张玲珑先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事梁庆先生因个人原因未列席本次会议，全体独立董事均列席了本次会议；
2、公司董事会秘书安一唱女士列席了本次会议；副总经理陈俊先生、财务总监陈海建先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
涉及以特别决议通过的议案4，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）本次会议听取了2025年度独立董事述职报告、2026年度高级管理人员薪酬方案
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴焕焕、程思琦
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
国浩律师（上海）事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2026-018
上海博隆装备技术股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）因经营发展需要，已于近日搬迁至新地址办公，现将变更情况公告如下：
一、本次变更情况
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同时，公司不再设传真，董事会秘书及证券事务代表的联系地址同步变更。
除上述变更外，公司投资者联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
二、本次变更后的公司办公地址及投资者联系方式
办公地址：上海市青浦区华新镇华腾路1199号
邮政编码：201708
联系电话：021-69792579
电子邮箱：IR@bloom-powder.com
公司网址：www.bloom-powder.com
敬请广大投资者注意。
特此公告。
上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2026年5月29日
