山西焦煤能源集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-016
山西焦煤能源集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2026年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2025年年度股东会的通知》（详见公告2026-013）。
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月28日（星期四）上午10:00开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月28日上午9:15至2026年5月28日下午3:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召 集 人：公司董事会
6、主 持 人：董事樊大宏先生
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东885人，代表股份3,792,825,774股，占公司有表决权股份总数的66.8092%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份3,262,233,113股，占公司有表决权股份总数的57.4630%。
通过网络投票的股东875人，代表股份530,592,661股，占公司有表决权股份总数的9.3462%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东884人，代表股份540,727,939股，占公司有表决权股份总数的9.5247%。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份10,135,278股，占公司有表决权股份总数的0.1785%。
通过网络投票的中小股东875人，代表股份530,592,661股，占公司有表决权股份总数的9.3462%。
3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
提案1.00 2025年度董事会工作报告
总表决情况：
同意3,733,538,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4369%；反对3,202,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0844%；弃权56,084,706股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4787%。
中小股东总表决情况：
同意481,440,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0356%；反对3,202,749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5923%；弃权56,084,706股（其中，因未投票默认弃权12,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3721%。
本议案获得通过。
提案2.00 2025年度利润分配预案
总表决情况：
同意3,733,985,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4486%；反对2,823,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0744%；弃权56,016,726股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4769%。
中小股东总表决情况：
同意481,887,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1184%；反对2,823,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5221%；弃权56,016,726股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3595%。
本议案获得通过。
提案3.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的议案
本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山煤电建筑工程集团有限公司回避表决，其所持股份3,260,879,413股不计入有效表决权总数，有效表决权股数为531,946,361股。
总表决情况：
同意488,682,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.8670%；反对42,628,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.0137%；弃权634,528股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1193%。
中小股东总表决情况：
同意488,682,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8670%；反对42,628,838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0137%；弃权634,528股（其中，因未投票默认弃权27,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193%。
本议案获得通过。
提案4.00 关于续聘2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意3,733,460,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4348%；反对3,178,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0838%；弃权56,186,884股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4814%。
中小股东总表决情况：
同意481,362,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0212%；反对3,178,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5879%；弃权56,186,884股（其中，因未投票默认弃权29,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3910%。
本议案获得通过。
提案5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意3,733,351,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4319%；反对3,283,791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0866%；弃权56,190,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4815%。
中小股东总表决情况：
同意481,253,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0011%；反对3,283,791股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6073%；弃权56,190,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3916%。
本议案获得通过。
提案6.00 公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案
总表决情况：
同意3,733,115,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4257%；反对3,424,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0903%；弃权56,285,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4840%。
中小股东总表决情况：
同意481,017,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9575%；反对3,424,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6333%；弃权56,285,526股（其中，因未投票默认弃权129,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4092%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、周娅辉
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、山西焦煤能源集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市君致律师事务所关于山西焦煤能源集团股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-018
山西焦煤能源集团股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2026年5月28日上午11：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司已于2026年5月15日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由董事樊大宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。（详见公告2026-019）
根据公司总经理提名，聘任白荣睿先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第九届董事会提名委员会审核意见；
（三）公司第九届董事会审计委员会审核意见。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-017
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于公司财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、总经理兼财务总监樊大宏先生递交的书面辞职报告，樊大宏先生因工作职务调整，申请辞去公司财务总监职务，其原定任期为第九届董事会届满之日止。辞职后，樊大宏先生仍担任公司董事、总经理职务。截止本公告披露日，樊大宏先生未持有公司股票。
樊大宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，樊大宏先生已根据公司相关制度要求，完成所负责的财务总监工作的交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
樊大宏先生在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，并将继续履行公司董事、总经理职务，为公司和全体股东创造价值，公司董事会对樊大宏先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2026-019
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障公司相关工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司于2026年5月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任白荣睿先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
白荣睿先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
2026年5月28日
附件：白荣睿先生简历
白荣睿先生，汉族，出生于1976年，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司财务部副部长、兼销售结算中心副主任，山西焦煤集团有限责任公司销售结算中心主任，现任本公司财务总监。
白荣睿先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
经公司查询，白荣睿先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。
