海天水务集团股份公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2026-045

海天水务集团股份公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段506号，公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事沈文忠先生、董事费功全先生因工作原因未能出席本次股东会。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2026年董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、控股股东海天投资在股权登记日持有267,768,008股，其中49,088股不具有表决权，在表决情况统计中已剔除。

2、本次股东会审议议案全部通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：李霄、阮婧怡

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召 集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2026年5月29日