安徽海螺水泥股份有限公司
2025年度股东周年大会、2026年
第一次A股类别股东会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2026-21
安徽海螺水泥股份有限公司
2025年度股东周年大会、2026年
第一次A股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025年度股东周年大会
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2026年第一次A股类别股东会
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本公司2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会（合称“本次会议”或“本次股东会”）均由公司董事会召集，公司董事长杨军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，其中3名独立董事均列席了本次会议，执行董事及副董事长朱胜利先生、执行董事吴铁军先生因公出差未列席会议；
2、董事会秘书虞水先生列席了本次会议，部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)2025年度股东周年大会非累积投票议案
1、议案名称：审议和表决公司2025年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议和表决2025年度末期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议和表决关于提请股东周年大会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议和表决关于本公司及其附属公司为22家附属公司及合营公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议和表决关于公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议和表决关于公司非独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议和表决关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议和表决关于制定《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东周年大会授权董事会决定购回境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案
1、议案名称：审议和以特别方式表决关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、2025年度股东周年大会审议的第10-13项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、2026年第一次A股类别股东会审议的议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：侯敏、周良
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2026年5月28日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2026-22
安徽海螺水泥股份有限公司
关于注销回购A股股份减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原因
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第十届董事会第三次会议，并于2026年5月28日召开2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会，审议通过了《关于变更公司回购A股股份用途并注销的议案》，同意变更公司在2023年11月至2024年2月期间回购的22,242,535股A股股份的用途，即由“用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。详情请见公司于2026年3月25日、2026年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购A股股份用途并注销的公告》（公告编号：临2026-10）及《2025年度股东周年大会、2026年第一次A股类别股东会决议公告》（公告编号：临2026-21）。
本次注销完成后，公司总股本将由5,299,302,579股变更为5,277,060,044股。公司注册资本也相应由5,299,302,579元减少为5,277,060,044元。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司回购股份注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起30内，未接到通知者自本公告披露之日起45内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如需债权申报，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件的原件及复印件。
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月29日至2026年7月12日。以邮寄方式申请的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。
2、联系方式：
地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号
联系人：董事会秘书室
邮编：241000
电话：0553-8398976/8398927
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2026年5月28日
