赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
关于提前终止第三期员工持股计划、
变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026- 033

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

关于提前终止第三期员工持股计划、

变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施第三期员工持股计划，回购第三期员工持股计划账户中15,182,600股A股流通股，并将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 第三期员工持股计划股份回购完成后，公司拟注销的15,182,600股A股流通股约占公司总股本的0.80%。注销完成后公司注册资本将由人民币1,900,411,178元变更为人民币1,885,228,578元，公司股份总数由1,900,411,178股变更为1,885,228,578股（其中A股普通股1,648,728,778股，H股普通股236,499,800股，具体以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）实际登记为准。

● 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的内容为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

● 员工持股计划第1个锁定期业绩考核指标未达成的情况：

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2026年5月28日，公司第三期员工持股计划第二次持有人会议、第三期员工持股计划管理委员会第三次会议分别审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》。同日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划并回购相关股份的议案》；公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于提前终止第三期员工持股计划并回购相关股份的议案》《关于变更回购股份用途、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟终止实施第三期员工持股计划，回购第三期员工持股计划股份，并将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，对该部分股份进行注销。本次变更事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、关于提前终止实施第三期员工持股计划的情况

公司于2024年12月30日召开第八届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十四次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》。

公司第三期员工持股计划股票来源为已回购的公司A股普通股股票。截至2024年6月27日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份15,182,600股，回购的最高成交价格为15.23元/股，最低成交价格为13.28元/股，使用资金总额为人民币21,999.69万元（不含交易费用）。2025年2月24日，第三期员工持股计划专用证券账户通过非交易过户方式受让公司回购专用证券账户的股票15,182,600股，过户价格为14.50元/股。上述股票将按照相关规定予以锁定，锁定期为2025年2月25日起至2026年2月24日止。

根据《赤峰黄金第三期员工持股计划》及《赤峰黄金第三期员工持股计划管理办法》的相关规定，第三期员工持股计划锁定期满至存续期届满前，由管理委员会根据持有人会议的授权，择机出售或过户员工持股计划所持有的标的股票。如未完成业绩考核指标，管理委员会按照出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，返还出资后剩余资金（如有）归属于公司。

根据《赤峰黄金第三期员工持股计划》的约定，第三期员工持股计划设置的公司层面业绩考核指标具体要求为：2025年度金产量较2024年度增长5%以上（含）。根据公司2025年度业绩指标实际完成情况及《赤峰黄金第三期员工持股计划》的相关规定，第三期员工持股计划业绩考核指标未达成。结合公司实际情况并综合考虑员工持股计划对象的意愿、市场环境因素以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，第九届董事会薪酬与考核委员会、董事会分别决定提前终止第三期员工持股计划。

二、公司注册资本变更情况

（一）拟回购注销股票情况

为维护广大投资者利益，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定与认可，结合实际情况，公司拟对第三期员工持股计划的15,182,600股A股流通股进行回购，将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，回购完毕后，公司将向中国结算申请该部分股票的注销。

（二）公司注册资本及股份总数的变化情况

截至本公告披露日，公司登记注册资本为人民币1,900,411,178元，公司股份总数为1,900,411,178股，均为无限售流通普通股，其中A股普通股1,663,911,378股，H股普通股236,499,800股。

以公司当前注册资本和股本结构为基础，完成上述15,182,600股A股股票回购注销后，公司注册资本将由人民币1,900,411,178元变更为人民币1,885,228,578元，总股本将由1,900,411,178股变更为1,885,228,578股（其中A股普通股1,648,728,778股，H股普通股236,499,800股）。具体股本结构变动情况如下：

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注：上述比例加总数与合计数如存在差异，系四舍五入尾差所致；以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销完成后中国结算出具的股本结构表为准。

三、《公司章程》的修订情况

根据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结合公司上述实际变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订若包括部分章、节及条款的新增、移动或删除，序号相应予以调整，以修订后的序号为准。以截至本公告披露日公司注册资本和股本结构为基础，具体修订情况对照如下：

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若截至本公告披露日起至审议本提案之股东会召开前，公司注册资本或股本结构发生变动，以公司向股东发布审议本提案之股东会通知时公司注册资本或股本结构为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会以特别决议审议。公司管理层将根据股东会授权向市场监督管理部门申请办理备案登记等相关手续，并在备案登记办理中根据市场监督管理部门意见对章程条款等内容做出必要且适当的调整，变更后的《公司章程》以最终备案登记为准。

四、其他事项说明

本次变更公司注册资本，不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，符合现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-032

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年5月28日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子邮件方式于2026年5月25日发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长王建华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划并回购相关股份的议案》

鉴于第三期员工持股计划业绩考核指标未达成，根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会关于第三期员工持股计划变更、终止等事项的相关授权，董事会决定提前终止第三期员工持股计划，并授权管理层办理后续终止及股份回购的全部事宜。

第三期员工持股计划所持有的15,182,600股公司股份，由公司以自有资金回购，回购价格为每股14.50元，另加计《赤峰黄金第三期员工持股计划》约定的银行同期存款利息。

关联董事王建华、高波、吕晓兆、赵强对本议案回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

详见同日披露于公司股票上市地证券交易所网站及指定信息披露媒体的公告。

二、审议通过《关于变更回购股份用途、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意提请股东会授权管理层将拟回购的15,182,600股公司股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

以截至本决议日公司注册资本和股本结构为基础，本次变更及注销完成后，公司注册资本将由人民币1,900,411,178元变更为人民币1,885,228,578元，总股本将由1,900,411,178股变更为1,885,228,578股；董事会同意提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门申请办理《公司章程》中涉及修改注册资本金额、股本总数等条款的备案登记等相关手续，并在备案登记办理中根据市场监督管理部门意见对章程条款等内容做出必要且适当的调整，变更后的《公司章程》以最终备案登记为准。

本次《公司章程》修订若包括部分章、节及条款的新增、移动或删除，序号相应予以调整，以修订后的序号为准。以截至本决议日公司注册资本和股本结构为基础，具体修订情况对照如下：

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若本决议日起至审议本提案之股东会召开前，公司注册资本或股本结构发生变动，以公司向股东发布审议本提案之股东会通知时公司注册资本或股本结构为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于适时召开股东会的议案》

董事会同意召集并召开股东会审议相关议案，并授权公司董事长适时确定股东会的时间、地点等具体召开安排，并另行发出股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-031

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

第三期员工持股计划第二次持有人

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议于2026年5月28日召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司第三期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任郭贞珍女士主持，出席本次持有人会议的持有人185名，代表员工持股计划份额21,579.50万份，占公司第三期员工持股计划认购总份额的98.01%。会议的召集、召开和表决程序均符合公司第三期员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议作出如下决议：

一、审议通过《关于提前终止第三期员工持股计划的议案》

持有人会议同意提前终止第三期员工持股计划，为保证相关工作的顺利进行，持有人大会授权第三期员工持股计划管理委员会全权处理本次员工持股计划终止和份额处置等事项。

表决结果：同意20,874.50万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的96.73%；反对675万份；弃权30万份。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日