长江出版传媒股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2026-018

长江出版传媒股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月28日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事会为本次股东会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事、董事会秘书冷雪主持。公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席5人，公司独立董事喻景忠、金林、卢盛峰列席了本次会议，独立董事杨柳因工作原因未能列席本次会议。公司董事长黄国斌、董事李植、何龙、邱从军因工作原因未能列席本次会议。

2、公司董事会秘书冷雪列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司董事会2025年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况：议案4《关于长江出版传媒股份有限公司及子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：夏少林、刘苑玲

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2026年5月29日