上海皓元医药股份有限公司
“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-026
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无。
● 根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《上海皓元医药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“皓元转债”全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议于2026年5月28日在公司会议室以现场方式召开。本次参加会议的债券持有人及委托代理人共计3人，代表本期未偿还且有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为770张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的0.0094%。
（二）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议采用现场投票的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《募集说明书》及《会议规则》的规定。
（三）公司董事和董事会秘书的列席情况
公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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三、律师见证情况
1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、邹孟霖
2、律师见证结论意见：
公司“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2026年5月29日
证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2026-027
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月28日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事高强先生、Xiaodan Gu（顾晓丹）先生，独立董事李园园女士以通讯方式出席了本次会议；
2、董事会秘书现场出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2026年中期分红安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
8.01、议案名称：《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02、议案名称：《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.03、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
议案4：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案8.02、8.03、9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案4、5、6、7、8.01、8.02、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东均已对议案10、11进行回避表决。
4、本次会议还听取了《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、邹孟霖
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2026年5月29日
