江西省盐业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-029

江西省盐业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月18日 14点30分

召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼34楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第四十四次、第四十六次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：江西省国有资本运营控股集团有限公司、江西省粮油集团有限公司、广西盐业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

（二）法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）、法人股东账户卡进行登记。

（三）登记时间：2026年6月15日（周一）9:00-11:30，14:00-16：00

（四）登记地点：江西省盐业集团股份有限公司董事会办公室。

（五）出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室收到时间为准，不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

（二）与会股东交通和住宿费用自理。

（三）会议联系方式：

地址及邮编：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号36楼董事会办公室（330038）

联系人及邮箱：王宇昕、吴涛 jydb_office@163.com

电话：0791-86370379 传真：0791-86379366

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

江西省盐业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-027

江西省盐业集团股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2026年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年5月22日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长万李先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名万李先生、魏伟星先生、曲铮先生为第三届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事成员经股东会选举产生后，将和经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，同意提名董家辉先生、张工先生、袁业虎先生为公司独立董事候选人。董事会独立董事成员经股东会选举产生后，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经提名委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经战略与可持续发展委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-028

江西省盐业集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，为顺利推进本次董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《江西省盐业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2026年5月28日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事的议案》，同意提名万李先生、魏伟星先生、曲铮先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名董家辉先生、张工先生、袁业虎先生为公司独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2025年年度股东会审议确定，并将于公司职工代表大会选举的职工董事组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。其中，独立董事候选人袁业虎为会计专业人士。

二、其他情况说明

为了确保董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会选举产生新一届董事会之前，仍由第二届董事会按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1：

万李，1971年12月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任江西省盐业总公司生产处科员、加碘办公室科员、盐政处科员，江西省盐学会副秘书长，江西省盐业集团公司办公室副主任、董事会秘书，江西省鹰潭市盐务局局长，江西省盐业集团公司项目建设办公室主任、机关党委副书记，江西省盐业集团有限责任公司机关党委副书记，江西省盐业集团股份有限公司机关党委副书记、运营管理部部长、总经理助理、副总经理，江西省咨询投资集团有限公司党委副书记、总经理。现任江盐集团党委书记、董事长。

魏伟星，1977年12月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历。曾任中国建设银行南昌铁路支行业务部经理、高级客户经理，支行党委委员、副行长；中国建设银行南昌分行资金结算及运营管理部总经理；中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司员工、业务三处负责人、高级经理。现任中国信达资产管理股份有限公司江西省分公司党委委员、总经理助理。2024年12月至今，任江盐集团副董事长。

曲铮，男，1980年6月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，毕业于英国威尔士大学，研究生学历。历任中国民生银行上海分行国际部产品经理，贸易金融部上海分部总经理助理、副总经理，贸易金融部总部营销管理中心副总经理，贸易金融部北京分部市场总监、总经理，贸易金融部总裁高级助理兼北京分部总经理；恒丰银行总行集团客户部总经理；蔷薇资本有限公司总经理；宁波智堃股权投资有限公司总经理；现任江西省井冈山北源创业投资管理有限公司总经理。

董家辉，男，1962年10月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，本科学历，高级工程师。历任江西铜业股份有限公司党委委员、副总经理、工会主席；江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长；江西国泰集团股份有限公党委书记、董事长；现任江西省建材集团有限公司外部兼职董事。

张工，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外居留权。中共党员，本科学历，一级律师。历任南昌市第二律师事务所律师、主任，南昌市金融房地产律师事务所主任2015年6月至2023年12月，任江西省律师协会会长；现任江西豫章律师事务所合伙人、主任，南昌仲裁委员会副主任；2024年9月至今，任江西日月明测控科技股份有限公司独立董事。

袁业虎，男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，经济学专业。历任江西财经大学会计学院理财学系主任、会计学院副院长，兼任中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会委员、《财务管理研究》期刊编委、国家科技型中小企业技术创新基金评审专家、江西省文化产业评审专家、江西省高级会计职称评审专家。现任江西财经大学会计学院理财学系教授、博士生导师、政府资产研究中心常务副主任、兼任国盛证券股份有限公司独立董事。2024年2月至今，兼任江盐集团独立董事。