珠海市乐通化工股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-028
珠海市乐通化工股份有限公司
2025年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2026年5月28日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）本次股东会的股权登记日：2026年5月21日。
（六）参加本次股东会的对象：
1、截至2026年5月21日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
（七）主持人：公司董事长、总裁周宇斌先生。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共43人，代表股份61,979,870股，占公司总股份的29.5885%。（相关股份比例按四舍五入保留小数点后四位数计算，各分项之和可能与合计项之间存在尾差）
其中：
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份61,473,069股，占公司总股份的29.3466%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共38人，代表股份506,801股，占公司总股份的0.2419%。
参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计41人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的38人），代表股份507,401股，占公司总股份的0.2422%。
2、本公司部分董事、全部高级管理人员以现场及视频通讯方式参加本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东会无否决提案的情况，无修改提案的情况。
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开：
1、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：
同意61,978,670股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权300股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,201股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7635%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0591%。
4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
此项议案为特别决议，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：
同意61,975,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9937%；
反对3,900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0063%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意503,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.2314%；反对3,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.7686%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司未来三年（2026 年至 2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：
同意61,979,070股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%；
反对800股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0013%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,601股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8423%；反对800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1577%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司及全资子公司为银行综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
此项议案为特别决议，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）的有表决权股份三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于申请政府转贷平台资金的议案》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：
同意61,978,970股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%；
反对900股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意506,501股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8226%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚磐明律师事务所。
2、律师姓名：王春杰、杨爱东。
3、结论性意见：珠海市乐通化工股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、珠海市乐通化工股份有限公司2025年年度股东会决议。
2、上海精诚磐明律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司
董事会
2026年5月28日
