广东省普路通供应链管理
股份有限公司关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-035
广东省普路通供应链管理
股份有限公司关于召开2026年
第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，公司第六届董事会第十五次会议决定召开公司2026年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15－15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年6月11日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026年6月11日（星期四）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放弃其持有的公司股份所对应的全部表决权（截至目前，其持有公司34,489,164股，占公司股份总数的9.24%），弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日起的24个月。具体内容详见公司于2023年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉及〈表决权放弃协议〉暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-046）等相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
■
2、披露情况
以上提案已于2026年5月28日经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详情请见公司于2026年5月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述提案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任上市公司董事、高级管理人员的股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月12日（星期五），9:30－11:30，14:30－17:30。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）和委托人股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和法人股东股票账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记。
3、登记地点：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室（信函上请注明“股东会”字样）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、其他事项
1、会议联系人：余斌
2、电话：020-36899919
3、联系地址：广州市花都区雅正路10号之一智都数字经济产业园3号楼5楼会议室
4、邮编：518000
5、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2026年5月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362769
2、投票简称：普路投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年6月16日 9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月16日 9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东省普路通供应链管理股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。
■
说明：
1、累积投票提案，请填报选举票数。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人（签名或盖章）： 持有上市公司股份的性质：
委托人身份证号或营业执照号码：
持股数量： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署日至本次股东会结束
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-034
广东省普路通供应链管理
股份有限公司
关于董事长离任暨补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长离任的情况
广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长宋海纲先生的书面辞职报告。因工作调整原因，宋海纲先生申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员（召集人）及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，将不再担任公司及下属子公司任何职务。为保证董事会工作的顺利开展，在补选新的董事就任前，宋海纲先生仍履行现任职务相关职责。截止本公告披露日，宋海纲先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋海纲先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对宋海纲先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选非独立董事的情况
公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2026年5月28日
附件：非独立董事候选人简历
郭晓鹏：男，1981年11月出生，研究生学历、法律硕士。历任东莞市环境保护局科员，东莞市委政研室经济研究科副科长，广州市花都区委区政府办公室政策研究室副主任，广州市花都区委区政府办公室组织人事科科长、督查室主任、一级主任科员，广州市花都区金融工作局党组成员、副局长，广州市花都区空港经济管理委员会党组成员、副主任，现任广州智都投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。
截至本公告披露日，郭晓鹏先生未持有公司股份，在公司控股股东的关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
郭晓鹏先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2026-033
广东省普路通供应链管理
股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第六届董事会第十五次会议
召开时间：2026年5月28日
召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室
召开方式：现场结合通讯表决的方式召开
会议通知和材料发出时间及方式：2026年5月24日以电子邮件及微信等方式送达
会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
本次会议经过半数的董事共同推举董事倪伟雄先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）审议并通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经董事会提名委员会审查，董事会同意提名郭晓鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事长离任暨补选董事的公告》请见公司于2026年5月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2026年6月16日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》请见公司于2026年5月29日登载在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
广东省普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2026年5月28日
