苏州联讯仪器股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

（上接109版）

证券代码：688808 证券简称：联讯仪器 公告编号：2026-018

苏州联讯仪器股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

2026年5月27日，苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及子公司根据实际需要开展外汇套期保值业务，上述事项尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司存在境外采购及境外销售，由于国际政治、经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品或该等产品组合的外汇套期保值业务。

（二）交易额度

公司及子公司拟开展总金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限及任一交易日持有的最高合约价值均不超过5亿美元或其他等值货币（含本数）。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及子公司仅在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，主要为远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元等。

（五）交易期限

公司拟开展套期保值业务的交易期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，上述交易额度在有效期内可以循环滚动使用。

（六）实施方式

公司提请股东会授权公司董事会并同意公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、公司履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其附件《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，本事项尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍存在包括但不限于以下风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。

2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（二）风险控制措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及处理等做出明确规定，确保覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节，相关外汇衍生品业务均将严格按照该制度执行。

2、公司财务部将在授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选资质合法合规、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务。

3公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格规范资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。

4、公司将不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。

5、公司将持续关注与管理套期保值业务的市场风险。由财务部实时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司管理层决策。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。鉴于外汇套期保值业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公司后续将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

（二）相关会计处理

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

五、可行性分析

公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，防范外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，符合公司业务发展需要。此外，公司将采取针对性风险控制措施，可有效控制开展外汇套期保值业务的各类风险。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合相关法律、法规及公司章程等有关规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：688808 证券简称：联讯仪器 公告编号：2026-019

苏州联讯仪器股份有限公司

关于对外投资设立合资公司

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“联讯仪器”）拟与南京牧镭激光科技股份有限公司（以下简称“牧镭激光”）、嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“海建睿哲”）设立南京牧镭光仪科技有限公司（最终名称以市场监督管理机关核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。

● 鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司独立董事专门会议及第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 公司本次对外投资设立合资公司系基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资的基本情况

基于自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，公司拟与牧镭激光、海建睿哲共同出资设立合资公司。合资公司注册资本暂定为900万元人民币，其中，公司拟以自有资金出资160万元人民币，占合资公司注册资本的17.78%。

■

（二）是否属于关联交易和重大资产重组事项

鉴于海建睿哲与公司受同一实际控制人胡海洋、黄建军、杨建控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，海建睿哲属于公司的关联方。本次投资事项为与关联方共同投资，构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）过去12个月关联交易情况

至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上、且超过3,000万元的情形。

二、关联方基本情况

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因海建睿哲成立时间较短，暂未开展实际经营活动，因此暂无主要财务数据。海建睿哲资信情况良好，不属于失信被执行人。除本次共同投资事项，公司与海建睿哲之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、合资公司的基本情况

（一）合资公司概况

1、名称：南京牧镭光仪科技有限公司

2、注册资本：900万元

3、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；电子测量仪器制造；其他通用仪器制造；仪器仪表制造；光学仪器销售；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；软件开发；软件销售；技术进出口、货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

合资公司的设立尚需相关主管部门批准，名称、注册地址、经营范围等信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

（二）股东出资情况

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注：以上数据若出现尾差，系四舍五入所致。

（三）出资方式及相关情况

公司将以自有资金履行出资实缴义务，不涉及募集资金。

（四）董事会及管理层的人员安排

合资公司不设董事会，设1名执行董事，由牧镭激光提名。合资公司不设监事会，设1名监事，由联讯仪器提名。暂无明确的管理层人员安排。

四、对外投资暨关联交易合同的主要内容

（一）协议签署主体

1. 南京牧镭激光科技股份有限公司

2. 苏州联讯仪器股份有限公司

3. 嘉兴海建睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）

（二）投资金额、支付方式

合资公司初期注册资本为人民币900万元，其中牧镭激光以现金方式认缴600万元，占比66.67%；联讯仪器以现金方式认缴160万元，占比17.78%；海建睿哲以现金方式认缴140万元，占比15.55%。

（三）合资公司的经营

1、合资公司不设董事会，设1名执行董事，由牧镭激光提名。执行董事的任期每届为3年，任期届满，可连选连任。

2、合资公司不设监事会，设1名监事，由联讯仪器提名。监事的任期每届为3年，任期届满，可连选连任。

（四）管辖、生效及其他

本协议的订立、生效、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律和法规。因本协议产生任何纠纷，各方协商解决，如协商不能解决的，各方提交本协议至协议签署地人民法院诉讼解决。

除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。一方过错造成对方损失的，由过错方承担赔偿责任。各方均不得擅自向本协议外的任何第三方泄露本协议约定的合作内容及相关信息；并应责成其关联人员遵守本条所规定的保密义务。

本协议生效后，各方将为办理有关本协议可能涉及的审批程序和/或登记程序提供协助，包括提供必要的文件和资料；合资公司筹备的必要费用由各方按各自对合资公司注册资本的认缴比例分别承担。合资公司成立后，计入合资公司费用。如合资公司未成立，则由各方按出资比例承担合资公司筹备的必要费用。但因本协议一方的行为或过错致使公司不能成立的，由该方承担全部相关费用。

五、对外投资暨关联交易的定价情况

公司本次与关联方共同对外投资设立合资公司，双方遵循公平公正的原则，各方均以现金出资，且按照出资额比例确定各方在合资公司的持股比例，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资暨关联交易对公司的影响

公司本次与关联方共同对外投资设立合资公司，各方将充分发挥各自优势，彼此赋能，同时也是进一步优化资产、提升公司综合竞争实力的需要。本次对外投资使用公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司的合并报表范围。

本次关联交易符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定，交易价格公允、公平，遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资暨关联交易的风险提示

合资公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案，合资公司设立后，未来可能面临行业政策变化、市场环境、营运管理等方面因素的影响，公司的投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

八、公司履行的审议程序

2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，关联董事胡海洋先生、黄建军先生、杨建先生、廉哲先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。本次对外投资不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本公告披露日，除本次关联交易外，过去12个月公司未与海建睿哲发生其他关联交易。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，且决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定。

综上，保荐人对公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项无异议。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

证券代码：688808 证券简称：联讯仪器 公告编号：2026-020

苏州联讯仪器股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月18日 14点00分

召开地点：苏州市高新区科技城龙山路111号龙之梦会议中心

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日

至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：会议将听取《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报》予以披露。股东会资料将于股东会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、7

应回避表决的关联股东名称：议案5：胡海洋、杨建、黄建军、廉哲、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)；议案7：胡海洋、杨建、黄建军、苏州联睿光通企业管理中心（有限合伙）、苏州博恒睿哲企业管理中心（有限合伙）、苏州博睿光通企业管理中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年6月15日9：00-11：00，13：00-17：00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年6月15日17:00前送达。

（二）登记地点：苏州市高新区泰山路315号会议室

（三）登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件原件和持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明、授权委托书原件（加盖公章）。

3.股东可以选择电子邮件方式预约登记，请于2026年6月15日17：00前将前述证明材料扫描件发送至公司邮箱（ir@semight.com），并在电子邮件中写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话。邮件主题请标明“股东会预约登记”字样。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东或其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入场。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

（三）会议联系方式及通讯地址：

联系人：公司董秘办

联系电话：0512-68780583

邮箱：ir@semight.com

联系地址：苏州市高新区泰山路315号

邮编：215011

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州联讯仪器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。