安阳钢铁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2026-052
安阳钢铁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有 ，议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案，未获通过
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长程官江先生担任本次股东会主持人主持会议。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事付培众因工作原因未能出席本次会议；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司经理、副经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2025年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2025年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：公司2026年度独立董事津贴预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司2026年度固定资产投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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14.00、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
14.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
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14.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
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14.03、 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
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14.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
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14.05、 议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
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14.06、 议案名称：募集资金规模和投向
审议结果：不通过
表决情况：
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14.07、 议案名称：限售期
审议结果：不通过
表决情况：
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14.08、 议案名称：上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
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14.09、 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：不通过
表决情况：
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14.10、 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：不通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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16、 议案名称：公司关于向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
审议结果：不通过
表决情况：
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18、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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19、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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20、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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22、 议案名称：公司关于2026年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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24、 议案名称：关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：关于更换独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1-12项、第20项、第22项、第24项、第25项获得本次股东会审议通过。议案第1项、第2项、第10项、第13-19项、第21项、第23项、第24项涉及关联交易，关联交易股东安阳钢铁集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,609,107,303股，已回避表决该议案。议案第13-19项、第21项、第23项为特别决议议案，未获通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：吴团结 杜羽田
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2026年5月30日
