荣盛房地产发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2026-058号

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2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情况

2.本次会议无变更以往股东会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月29日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共808名，代表股份1,596,132,952股，占公司有表决权股份总数的36.7082%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份1,500,163,194股，占公司有表决权股份总数的34.5011%；通过网络投票的股东共803名，代表股份95,969,758股，占公司有表决权股份总数的2.2071%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共803名，代表股份52,043,037股，占公司有表决权股份总数的1.1969%。本次会议由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票方式审议如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意1,590,599,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6533%；反对4,857,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3043%；弃权676,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0424%。

其中，中小股东的表决情况为：同意46,509,837股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3680%；反对4,857,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3327%；弃权676,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2993%。

（二）审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意1,590,588,452股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6526%；反对4,376,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2742%；弃权1,168,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0732%。

其中，中小股东的表决情况为：同意46,498,537股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.3463%；反对4,376,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的8.4084%；弃权1,168,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2453%。

（三）审议通过了《公司经审计的2025年度财务报告及审计报告》；

表决结果：同意1,589,976,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6143%；反对5,465,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3424%；弃权690,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0433%。

其中，中小股东的表决情况为：同意45,886,837股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.1709%；反对5,465,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.5023%；弃权690,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3268%。

（四）审议通过了《公司2025年度利润分配方案》；

表决结果：同意1,589,821,652股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6046%；反对5,177,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3244%；弃权1,133,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0710%。

其中，中小股东的表决情况为：同意45,731,737股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.8729%；反对5,177,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.9491%；弃权1,133,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1780%。

（五）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意1,590,062,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6197%；反对5,389,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3376%；弃权681,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0427%。

其中，中小股东的表决情况为：同意45,972,837股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.3362%；反对5,389,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.3549%；弃权681,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3089%。

（六）审议通过了《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》；

表决结果：同意1,589,707,852股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5975%；反对5,703,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3573%；弃权722,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0452%。

其中，中小股东的表决情况为：同意45,617,937股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.6543%；反对5,703,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.9582%；弃权722,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3875%。

（七）审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：同意1,587,669,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4697%；反对7,898,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4948%；弃权565,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0354%。

其中，中小股东的表决情况为：同意43,579,337股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.7371%；反对7,898,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.1761%；弃权565,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0868%。

会议还听取了公司独立董事程玉民、王力、金文辉所作的独立董事2025年度述职报告。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师于进进、黄婧雅出席了本次股东会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、与会董事签名的本次股东会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日