锦州神工半导体股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-029
锦州神工半导体股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年5月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会认为：公司聘任财务总监的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。被聘任人员符合以上法律、法规及规定的任职条件，不存在《公司法》第178条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未满的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月30日
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-030
锦州神工半导体股份有限公司
关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到公司财务总监、董事会秘书常亮先生的书面辞任报告，常亮先生因职务调整，申请辞去公司财务总监即财务负责人的职务，辞任后继续在公司担任董事会秘书。
● 公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，董事会同意聘任童小燕女士为公司财务总监即财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、董事/高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此次常亮先生辞任公司财务总监职务所负责工作已做好交接，其工作变动不会影响公司相关工作的正常进行。常亮先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对常亮先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、财务总监聘任情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。同意聘任童小燕女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
童小燕女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年5月30日
附件：童小燕女士简历
童小燕，1984年生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，注册会计师。2007年6月至2012年11月任深圳鹏城会计师事务所审计员、项目经理；2012年12月至2020年4月任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)沈阳分所项目经理、质监部主任；2020年5月至2022年2月任金麒麟建设科技股份有限公司财务经理；2022年3月至2025年6月任金麒麟新能源股份有限公司财务总监、董事；2023年8月至2025年6月任浙江晨丰科技股份有限公司董事；2025年6月至今任公司财务总监助理。
截止本公告披露日，童小燕女士未持有公司股份。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2026-031
锦州神工半导体股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月29日
（二）股东会召开的地点：辽宁省锦州市太和区中信路46号甲A403会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的635,016股股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.00议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行价格与定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：本次发行的募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案1-11为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东会的议案1-11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、王家龙
2、律师见证结论意见：
律师认为，锦州神工半导体股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2026年5月30日
