国信证券股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议（临时）决议公告
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-028
国信证券股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日发出第五届董事会第五十一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，2026年5月26日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2026年5月29日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年5月29日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于〈国信证券股份有限公司薪酬管理制度〉的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025年度内控体系工作报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
三、审议通过《2026年度重大风险评估报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。
四、审议通过《2025年度金融企业国有资产管理情况报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意召集召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述第一项议案。
公司2026年第一次临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2026年5月30日
证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-029
国信证券股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，目前正履行持续督导职责。
近日，公司收到一创投行发来的《关于变更国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易项目持续督导财务顾问主办人的函》，由于原财务顾问主办人邱鹏先生已从一创投行离职，不再担任持续督导的财务顾问主办人，将由刘宁先生和管小双女士继续担任财务顾问主办人履行后续持续督导职责。
本次变更后，公司发行股份购买资产暨关联交易项目的持续督导财务顾问主办人为刘宁先生和管小双女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2026年5月30日
附件：刘宁先生、管小双女士简历
刘宁先生：保荐代表人，金融学硕士，中国注册会计师，法律职业资格，现任一创投行投资银行部总监。曾主持或参与国信证券（002736）发行股份收购万和证券、云星宇（873806）北交所上市、福田汽车（600166）2022年非公开发行、冀东水泥（000401）吸收合并金冀水泥并配套募资、值得买（300785）2020年向特定对象发行、金隅冀东战略重组、深圳瑞捷（300977）IPO、华森制药（002907）IPO等项目。
管小双女士：保荐代表人，管理学学士，中国注册会计师，现任一创投行投资银行部高级经理。曾参与国信证券（002736）发行股份收购万和证券、凯伦股份（300715）2021年向特定对象发行、美富特（874715）新三板挂牌等项目。
