湖北济川药业股份有限公司
2026年员工持股计划第一次持有人会议
决议公告

证券代码：600566 证券简称：济川药业 编号：2026-047

湖北济川药业股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月1日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书曹伟先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计75人，代表2026年员工持股计划份额13,292,232份，占公司 2026年员工持股计划总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司2026年员工持股计划》和《公司2026年员工持股计划管理办法》的规定。会议审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会作为本员工持股计划的日常管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意13,292,232份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数0%。

（二） 审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举姚冉华先生、曹震女士、吴锴先生为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会选举姚冉华先生为管理委员会主任。

表决结果：同意13,292,232份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（三） 审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使出资人权利；

（4）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划所涉标的股票锁定期届满、到期清算、提前终止等时，决定标的股票出售、分配等相关事宜；

（5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项；

（6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

（7）对员工持股计划中的现金资产做出投资决策；

（8）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（9）代表全体持有人分配收益和现金资产；

（10）办理员工持股计划份额继承登记；

（11）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意13,292,232份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-046

湖北济川药业股份有限公司

关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、本期员工持股计划基本情况

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日、2026年5月15日召开了公司第十届董事会第二十次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2026年员工持股计划实际参与认购的员工总数为75人，认购份额总数为13,292,232份，认购资金总额为人民币13,292,232元，股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。

2026年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“湖北济川药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的484,058股公司A股普通股股票，已于2026年5月29日以非交易过户的方式过户至公司“湖北济川药业股份有限公司-2026年员工持股计划”证券账户，过户价格为27.46元/股。

截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划证券账户持有公司A股普通股股票484,058股，占公司总股本的0.05%。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《湖北济川药业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每批可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。公司将根据员工持股计划的持有人年度绩效考评结果，确定员工持股计划的持有人是否达到解除限售的条件。

公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年6月2日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2026-048

湖北济川药业股份有限公司关于

以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

■

一、回购股份的基本情况

公司于2025年11月24日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币2,500 万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币38元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-095）。

二、回购股份的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2026年5月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至 2026年5月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购934,700股，占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价为27.49元/股、最低价为25.94元/股，已支付的总金额为人民币25,000,953元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2026年6月2日