华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2026年
第一次临时股东会的提示性公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-043
华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司2026年
第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议决定于2026年6月9日召开公司2026年第一次临时股东会，公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、召开公司 2026年第一次临时股东会的议案经第十届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月09日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月02日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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（一）特别提示：
1、上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
2、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（二）披露情况：
上述提案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体提案内容详见公司2026年5月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间
2026年6月4日9:00-11:30、13:30-17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年6月4日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。
（三）其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：张发祥
（2）电话：0591－67052590
（3）传真：0591－67052061
（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议。
特此公告!
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2026年6月2日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年06月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月09日，9:15一15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
华映科技（集团）股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年06月09日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
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委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-042
华映科技（集团）股份有限公司
关于控股股东为公司全资子公司
开展融资租赁业务
提供担保暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”、“承租人”）与中航国际融资租赁有限公司（以下简称“ 中航租赁”、“债权人”）开展融资租赁业务并签署了《融资租赁合同》、《转让合同》及一份补充协议，合同金额为人民币2亿元，租赁期限为3年（36个月）。公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”、“保证人”）对本次交易提供连带责任保证担保，并根据实际担保金额及天数以不超过平均年化1.5%的费率收取担保费用。近日，华佳彩收到上述相关融资价款。
本次华佳彩开展的融资租赁业务以及公司控股股东为该项业务提供担保的事项均在公司第十届董事会第四次会议及2025年年度股东会审议通过的额度范围内（具体内容详见公司2026年4月28日披露的2026-013号、2026-020号公告）。
二、交易方基本情况
（一）中航国际融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
法定代表人：于道远
注册资本：997,846.7899万人民币
统一社会信用代码：91310000132229886P
成立时间：1993年11月05日
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东及实际控制人：控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
是否属于失信被执行人：否
是否与公司存在关联关系：否
主要财务数据：
单位：人民币万元
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（二）福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼
法定代表人：卢文胜
注册资本：1,523,869.977374万人民币
统一社会信用代码：91350000717397615U
成立日期：2000年09月07日
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；数字技术服务；集成电路设计；集成电路制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；电子测量仪器制造；电子专用设备制造；显示器件制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；网络设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件批发；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会
是否属于失信被执行人：否
是否与公司存在关联关系：为公司控股股东
主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、本次交易相关协议的主要内容
（一）本次交易相关《融资租赁合同》主要内容
出租人：中航租赁
承租人：华佳彩
租赁物：华佳彩部分设备
租赁期：3年（36个月）。本合同的租赁期自起租日起算，至3年后第一个对应同日之前一日(含该日)结束。如果到期月份没有与起租日相同日期,则租赁期至该月的最后一日结束。
起租日：中航租赁按照转让合同的约定向华佳彩支付第一笔转让价款的当日。
租金：人民币2亿元整。在租赁期内，采用等额年金法，按季、期末结息的方式来计算确定租金；在租赁期内，承租人应付租金共12期，每期租金的应付租金日按下述方案确定：起租日后每个季度的第三个月中与起租日日期相同的当日。如该月中没有与起租日日期相同的当日的，则以该月的最后一日为应付租金日。
在租赁期内，采用下述方式来计算确定租赁年利率：出租人和承租人同意并确认:以全国银行间同业拆借中心于第一笔转让价款支付日之前最新公布的1年期LPR基础上增加53BP作为租赁年利率即:租赁年利率=适用的LPR+0.53%。如第一笔转让价款支付日为当月LPR的公布之日，则适用该日公布的LPR。租赁年利率中的增加53BP为固定项，不因LPR的变化而变化。
除前述租金外，承租人还应当在起租日当日向出租人一次性支付特殊租金人民币合计2,000,000.00元。
（二）本次交易相关《转让合同》主要内容
转让方：华佳彩
受让方：中航租赁
租赁物：华佳彩部分设备
转让价款：人民币2亿元整
受让方签署转让合同并受让设备的目的仅为将该等设备根据租赁合同租赁给转让方使用。
（三）本次交易相关《保证合同》主要内容
债权人：中航租赁
债务人：华佳彩
保证人：福建省电子信息集团
保证性质：连带责任保证。
保证担保的范围：为债务人在租赁合同、转让合同项下对债权人的所有债务，包括但不限于下列各项：
（1）全部租金（包括根据租赁合同不时上调的部分）、特殊租金（如有）；
（2）保证金、零期租金、保险费、期末购买价及租赁合同项下的其他应付款项；
（3）逾期利息；
（4）损害赔偿金、违约赔偿金、合同解约金；
（5）债权人为实现其权益所发生的费用，如诉讼费、律师费、保全费、诉讼财产保全责任保险的保险费、评估费、执行费、拍卖费、公告费、税费等；
（6）债务人在租赁合同、转让合同因任何原因被提前终止、解除或被认定无效、被认定成其他法律关系或无法执行情况下需向债权人承担的任何性质的返还责任、赔偿责任、或其它任何责任。
保证期间：本合同项下的保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
四、交易其他事项
本次交易标的为华佳彩部分设备，福建省电子信息集团对本次交易提供连带责任保证担保，根据实际担保金额及天数以不超过平均年化1.5%的费率收取担保费用。
五、本次交易的目的和对公司的影响
相关融资租赁业务的开展，能够进一步满足华佳彩的资金需求。本次交易不会影响华佳彩对相关设备的正常使用，对华佳彩的生产经营不会产生重大不利影响。
公司控股股东为公司全资子公司华佳彩融资租赁事项提供连带责任保证担保，有效提升了公司及子公司的融资能力，符合公司的整体利益。
六、公司与福建省电子信息集团及其关联方2026年度累计已发生的各类关联交易情况
2026年1月1日至2026年5月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为人民币8,039.59万元；福建省电子信息集团为公司对外融资提供担保支付的担保费用共计人民币1,851.54万元；福建省电子信息集团为公司提供短期资金拆借34,410.00万元，公司支付相应利息费用334.29万元。
七、备查文件
1、《融资租赁合同》；
2、《转让合同》；
3、《融资租赁合同》与《转让合同》之补充协议；
4、《保证合同》；
5、收款凭证；
6、交易方征信情况。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司董事会
2026年6月2日
