中国国检测试控股集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2026-019
转债代码：113688 转债简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月1日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.议案名称：关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.议案名称：关于董事2025年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8.议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
9.关于更换董事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案
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2.累积投票议案
9.关于更换董事的议案
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（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案1至议案6、议案8至议案9均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案7为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案3至议案6、议案9对中小投资者单独计票。其中，议案4涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张贺铖
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
2026年6月1日
