通化东宝药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-032
通化东宝药业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序对董事会进行换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第十二届董事会由9名董事组成，其中：非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。
经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中宋连勇先生为会计专业人士。（上述董事候选人简历见附件）
公司于2026年6月1日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。
上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并以累积投票方式选举产生。
上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。
为保证公司董事会正常运作，在公司2026年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第十一届董事会按照相关规定履行职责。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日
附:第十二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
李佳鸿先生，出生于1988年6月，学士学位，2016年毕业于德国伊德施泰因高等专业学院工商管理专业，获学士学位。2016年2月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理、副总经理、总经理。2019年3月起任东宝实业集团股份有限公司董事长；2024年3月起任公司董事长，2025年8月起任公司总经理；现任公司董事长兼总裁。
截至目前，李佳鸿先生直接持有公司股份5,279,900股。李佳鸿先生与公司控股股东、实际控制人系一致行动关系；除此之外，与其它持有5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王晓东先生，出生于1978年10月，研究生学历，2000年7月毕业于北京邮电大学，获得电子工程专业学士学位；2008年7月毕业于北京大学，获得工商管理专业硕士学位。主要工作经历：2008年1月至2010年3月任山东东阿阿胶股份有限公司总经理助理兼管理项目总监；2010年4月至2014年9月任中国远大集团有限责任公司医药管理总部助理总裁兼人力行政总经理；2014年10月至2024年9月任北京康辰药业股份有限公司运营总经理；2024年10月起历任东宝实业集团股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任东宝实业集团股份有限公司董事及执行总经理。
截至目前，王晓东先生未直接持有公司股份。除在控股股东东宝实业集团股份有限公司担任董事及执行总经理外，与控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
张文海先生，出生于1974年10月，本科学历。1998年7月毕业于哈尔滨商业大学中药制药专业。主要工作经历：1998年7月-2002年2月北京市大兴区中医医院药剂科中药师；2002年2月-2004年3月美国礼来亚洲公司北京办事处医药代表；2004年3月-2018年5月任本公司大区经理。2018年5月13日起任本公司副总经理。现任公司董事、副总裁。
截至目前，张文海先生直接持有公司股份597,067股。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
王玮先生，出生于1983年2月，本科学历，毕业于上海交通大学。2005年至2007年于麦肯锡咨询公司担任商业分析顾问；2007年至2011年于兰馨亚洲投资集团担任高级投资经理；2011年至2016年于KKR投资集团担任大中华区执行董事；2017年至今，担任德弘资本董事总经理。在十几年直接投资生涯中，主管消费和医疗健康行业投资业务，曾主导对启明医疗（2500.HK）、青岛海尔（600690.SH）、中国脐带血库（NYSE:CO）、国控租赁、九悦医疗、济时资本、堃博生物、中国服饰控股（1146.HK）、远洋集团（3377.HK）等项目的投资。目前主要担任珠海德弘私募基金管理有限公司董事长兼总经理、启明医疗董事、汇成国际控股董事、国耀融汇融资租赁有限公司董事、上海美华沃德医疗董事长、通化东宝董事。
截至目前，王玮先生未直接持有公司股份。持有公司股份9.35%的股东天津桢逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津桢逸”），其执行事务合伙人为珠海德弘开远投资合伙企业（有限合伙），委派代表为王玮。天津桢逸最终受益人为珠海德弘投资有限公司，王玮先生担任董事长、经理。除此之外与公司控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
曾健纯先生，出生于1990年12月，研究生学历，2013年毕业于美国圣母大学(University of Notre Dame)，获得物理和经济专业学士学位，2014年毕业于英国伦敦政治经济学院(The London School of Economics and Political Science)，获得金融硕士学位。2014年曾任科尔尼企业管理咨询公司经理，2018年至今就职于德弘资本并担任投后管理执行董事。在过去10年的管理咨询、投资及投后管理经历中，覆盖包括医疗、工业、快消品等多个行业，并参与多家世界500强企业运营转型、企业治理结构与流程优化、企业战略规划等项目。目前主要担任上海美华沃德医疗董事兼首席运营官、杭州贝瑞斯美华妇儿医院有限公司董事、通化东宝董事。
截至目前，曾健纯先生未直接持有公司股份。持有公司股份9.35%的股东天津桢逸股权投资合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为珠海德弘开远投资合伙企业（有限合伙），委派代表为王玮。天津桢逸最终受益人为珠海德弘投资有限公司，曾健纯先生担任董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
独立董事候选人：
徐岱女士，出生于1967年10月，法学博士，吉林大学法学院教授、博士生导师，美国杜克大学访问学者，香港大学法律学院访问学者。全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员；中国刑法学研究会常务理事；中国犯罪学学会副会长；国际刑法学协会暨中国分会理事；吉林省法学会刑法学研究会副会长；吉林省法学会犯罪预防研究会常务副会长兼秘书长；吉林省法官、检察官遴选委员会委员；吉林省第二届中青年法学家；吉林省第十六批享受省政府津贴专家。现任公司独立董事。
截至目前，徐岱女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
徐力女士，出生于1967年8月，物理化学博士，吉林大学生命科学院教授，美国亚利桑那州立大学高级研究学者，美国乔治华盛顿大学高级研究学者，日本关西学院大学客座教授，法国INRA研究院访问学者，从事分子酶学与靶向药物递送等方面研究。负责国家863计划1项、国家自然科学基金项目4项、国家中医药管理局1项以及吉林省科技厅重大专项等多项科研课题，在Biosensors & Bioelectronics、ACS Applied Materials & Interfaces和Journal of the American Chemical Society等国外著名期刊上发表60多篇文章，获得吉林省自然科学二等奖4项，授权专利4项。现任公司独立董事。
截至目前，徐力女士未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
宋连勇先生，出生于1972年4月，中国注册会计师。1995年毕业于北京物资学院会计学专业。主要工作经历：1995年9月至1998年12月中华会计师事务所项目经理；1998年12月至2005年6月天健会计师事务所部门副经理；2005年6月至2014年2月任德勤华永会计师事务所北京分所高级经理；2014年2月至今中勤万信会计师事务所合伙人。
截至目前，宋连勇先生未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-034
通化东宝药业股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月17日 10点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月17日
至2026年6月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过。已于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案1.01
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年6月16日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2026年6月16日上午9：00至下午16：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435一5088025 5088126
传 真：0435一5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的第十一届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-031
通化东宝药业股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会第二十六次会议，于2026年6月1日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月27日，以电子邮件等形式发出。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议董事9人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职务，对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司经营发展需要，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》；
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过了《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
内容详见公司于2026年6月2日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-033
通化东宝药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，修订对照表如下：
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《公司章程》及其附件修订均需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
2026年6月2日
